16 pkt. dla radców prawnych

AML w erze zmian – nowe regulacje, technologie i wyzwania w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

21-22.05.2025

online

Przedziały cenowe:

2495/os.

21.02

21.03.2025

2895/os.

22.03

16.04.2025

3295/os.

17.04

21.05.2025

2,495.00zł

The price will change in:

21-22.05.2025

Add to Wishlist

Kategorie: Active, Warsztaty

Grupa Tematyczna:

Instytucje finansowe

Tagi: AML, AMLA, AMLRO, GIIF, KNF, SIF Product ID: 7812

Informacje o wydarzeniu

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach:

Zapraszamy na warsztaty, podczas których omówimy kluczowe zmiany w przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Nowe regulacje wprowadzają istotne obowiązki dla instytucji finansowych – pokażemy, jak skutecznie dostosować do nich wewnętrzne procesy i uniknąć ryzyka niezgodności.

Przyjrzymy się również aktualnym wytycznym EBA i stanowiskom KNF dotyczącym roli AMLRO oraz najlepszym praktykom w zakresie oceny ryzyka klientów i raportowania do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Omówimy także kluczowe aspekty sprawozdawczości AML do Systemu Informacji Finansowej (SIF), zwracając uwagę na najczęstsze problemy z tym związane. Dodatkowo poruszymy temat zastosowania nowoczesnych technologii w procesach AML, takich jak sztuczna inteligencja, oraz odporności operacyjnej systemów AML w kontekście wymogów DORA.

To praktyczne warsztaty, które pozwolą lepiej przygotować się na kontrole KNF i GIIF oraz poznać skuteczne sposoby zapewnienia zgodności z regulacjami. Jeśli chcesz być na bieżąco i odpowiednio przygotować swoją organizację na nadchodzące zmiany, nie może Cię zabraknąć!

Główne zagadnienia:

AML Package – co zmienia nowy pakiet regulacji i jak się do niego przygotować?
Wytyczne EBA i stanowiska KNF dotyczące AMLRO – jakie są oczekiwania regulatorów względem instytucji finansowych?
Kontrole KNF i GIIF w obszarze AML – najnowsze trendy i rekomendacje wynikające z praktyki nadzorczej
Sprawozdawczość AML do Systemu Informacji Finansowej (SIF) – kluczowe aspekty i najczęstsze problemy
Profilowanie ryzyka klientów AML – jak przeprowadzić ocenę ryzyka klienta w procedurze AML?
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – jak skutecznie identyfikować i raportować do CRBR?
Nowoczesne technologie w AML/KYC – sztuczna inteligencja i automatyzacja procesów
DORA a AML – jak zapewnić odporność operacyjną systemów AML/KYC?

Grupa docelowa:

Warsztaty kierujemy do przedstawicieli sektora finansowego, w szczególności do pracowników działów:

AML
Przeciwdziałania praniu pieniędzy
Przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom
Compliance
Audytu i kontroli wewnętrznej
Monitoringu zgodności
KYC
Prawnych

Zapraszamy także wszystkie inne osoby zainteresowane tą tematyką.

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

W przypadku rezygnacji do dn. 16.04.2025 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.
W przypadku rezygnacji po dn. 16.04.2025 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W AML w erze zmian – nowe regulacje, technologie i wyzwania w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem”

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.
Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności od terminu dokonania zgłoszenia:
1. 2495 zł + 23% VAT do 21.03.2025 r.
2. 2895 zł + 23% VAT do 16.04.2025 r.
3. 3295 zł + 23% VAT po 16.04.2025 r.
Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 21.05.2025 r.
Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.
Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.
Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.
Udział w Wydarzeniu obejmuje:
1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

§2

Postanowienia ogólne

Organizatorem AML w erze zmian – nowe regulacje, technologie i wyzwania w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).
Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.
Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.
„Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.
„Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.
Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

§3

Płatność i rezygnacja

Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.
Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.
Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.
Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.
W przypadku rezygnacji do dn. 16.04.2025 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.
W przypadku rezygnacji po dn. 16.04.2025 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.
W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.
W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.
Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.
Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

Pakiet informacji organizacyjnych dla uczestników zostanie przesłany na kilka dni przed wydarzeniem na adresy mailowe podane przy zgłoszeniu.

Znajdziesz tam informacje o platformie, godzinie rozpoczęcia rejestracji, instrukcję logowania, informacje techniczne, aktualny program i kontakt do organizatora.

Poniżej garść informacji, z którymi warto zapoznać się wcześniej.

Informacje techniczne:

Rekomendujemy używanie przeglądarek: Google Chrome lub Mozilla Firefox.
Prosimy o sprawdzenie czy ustawienia i zabezpieczenia Twojego urządzenia nie blokują połączenia.
Podczas warsztatów mikrofon i kamera będą do Państwa dyspozycji. Można je włączyć klikając w ikonkę przy swoim imieniu i nazwisku oraz wyrażając zgodę w przeglądarce. Zachęcamy do korzystania z mikrofonu, a w razie potrzeby prosimy o użycie funkcji „podniesienia ręki” w celu zabrania głosu. Dla osób preferujących inną formę komunikacji dostępny będzie chat znajdujący się po prawej stronie ekranu. W przypadku problemów technicznych prosimy o zgłoszenie ich na czacie lub poprzez opcję „mam problem”.
Jeżeli występują jakiekolwiek problemy techniczne (brak dźwięku/obrazu), w pierwszej kolejności proszę spróbować zamknąć kartę wydarzenia i dołączyć do pokoju szkoleniowego ponownie.
Jeśli nadal występują problemy, pomoc uzyskasz pod numerem telefonu organizatora.

Instrukcja logowania:

Przy realizacji wydarzeń korzystamy z platform ClickMeeting lub Microsoft Teams.
Po wejściu w link otworzy się pokój szkoleniowy. W wyznaczone pola wpisz pełne imię, pełne nazwisko, nazwę firmy oraz adres mailowy, na który przesłaliśmy link do logowania. [W przypadku podania niepełnych/nieprawdziwych danych, utracisz możliwość uczestniczenia w wydarzeniu. Przypominamy również, że o ewentualnej zmianie uczestnika wydarzenia powinniśmy zostać poinformowani przed jego rozpoczęciem].
Po wpisaniu wszystkich wymaganych przez platformę danych, kliknij aktywny przycisk Rejestruj.
Na skrzynkę mailową otrzymałeś automatyczną wiadomość od organizatora (jeśli nie widzisz go w skrzynce odbiorczej, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM). Postępuj zgodnie ze wskazówkami. Dołączyłeś do wydarzenia, życzymy udanego szkolenia!
W przypadku, gdyby wystąpiły problemy w powyższych etapach logowania, skontaktuj się z nami.

Dzień 1

8:45

Rejestracja uczestników

9:00

AML Package – co zmienia nowy pakiet regulacji i jak się do niego przygotować?

Kluczowa lista zmian wynikających z nowego pakietu regulacji AML
Harmonogram wdrażania i stosowania aktów prawnych składających się na Pakiet AML
Wzmocnione obowiązki instytucji obowiązanych i sankcje za nieprzestrzeganie przepisów
Nowa unijna jednostka AMLA – kompetencje i wpływ na instytucje finansowe
Wdrożenie przepisów w codziennej działalności instytucji – jak przeprogramować procesy i dostosować systemy?

Karol Juraszczyk

Deloitte

Karolina Smolarek-Wietrzychowska

Deloitte

11:00

Przerwa

11:15

Wytyczne EBA i stanowiska KNF dotyczące AMLRO – jakie są oczekiwania regulatorów względem instytucji finansowych?

Rola i obowiązki AMLRO – zakres odpowiedzialności i uprawnień
Wytyczne EBA i stanowiska KNF – jakie są oczekiwania regulatorów?
Dobre praktyki w zakresie organizacji funkcji AMLRO

Łukasz Łyczko

PwC Legal

Konrad Frąckowiak

PwC Legal

12:30

Przerwa lunchowa

13:15

Kontrole KNF i GIIF w obszarze AML – najnowsze trendy i rekomendacje wynikające z praktyki nadzorczej

Jakie obszary AML są obecnie przedmiotem szczególnej uwagi regulatorów?
Przebieg kontroli KNF i GIIF – czego się spodziewać?
Najczęściej identyfikowane nieprawidłowości w instytucjach obowiązanych
Jak przygotować się do kontroli i unikać błędów?
Rekomendacje i dobre praktyki w zakresie zgodności AML

Maciej Pietroń

Linklaters