Skip to content Skip to footer
Facebook-f Linkedin Youtube
Sklep
Koszyk 0 items - 0.00zł 0
Sklep
Koszyk 0 items - 0.00zł 0
15 pkt dla radców prawnych

Pakiet AML – nowe wytyczne i wyzwania w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

16-17.10.2024

online

Przedziały cenowe:

3395 zł/os.

>

17.09

-

16.10.2024

3,395.00zł

16-17.10.2024

3,395.00zł

Add to Wishlist
Kategoria:

Grupa Tematyczna:

Instytucje Finansowe

Product ID: 4918

Podobne produkty

Informacje o wydarzeniu

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Serdecznie zapraszamy do udziału w dwudniowym warsztacie dotyczącym kluczowych zmian prawnych i praktycznych aspektów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT). Pierwszy dzień warsztatów rozpoczniemy omówieniem kluczowych zmian w regulacjach związanych z Nowym Unijnym Pakietem AML/CFT. Przedstawimy VI Dyrektywę AML, proces jej implementacji do przepisów krajowych oraz jej wpływ na instytucje finansowe i ich obowiązki. Omówimy również nowe obowiązki wynikające z Rozporządzenia AML, zmiany w procedurach KYC, monitorowaniu transakcji oraz konsekwencje nieprzestrzegania nowych przepisów. Drugi dzień warsztatów skupiać się będzie na praktycznych aspektach utrzymania zgodności, raportowania oraz komunikacji z organami nadzoru, takimi jak GIIF, KNF oraz KAS. Omówimy kluczowe obowiązki instytucji finansowych w zakresie sprawozdawczości oraz sposoby unikania najczęstszych problemów. Przedstawimy także przegląd sankcji za nieprzestrzeganie przepisów AML oraz przykłady naruszeń i ich konsekwencji. Warsztaty są również okazją do zapoznania się z praktycznymi aspektami wykorzystania nowoczesnych technologii w kontekście AML. Omówimy m.in. zastosowanie aplikacji mObywatel w kontekście środków bezpieczeństwa finansowego, sposoby jej użycia do identyfikacji klientów oraz integrację z istniejącymi systemami AML. Na zakończenie poruszymy temat outsourcingu procesów AML.

Główne zagadnienia:

  • Nowy Unijny Pakiet AML/CFT – kluczowe zmiany w regulacjach
  •  Zmiany w Dyrektywie dotyczące Rejestrów Beneficjentów Rzeczywistych
  • Obowiązki i zadania AMLRO
  • Ocena ryzyka i zarządzanie ryzykiem AML oraz model 3 linii obrony w kontekście nowego rozporządzenia AML
  • Utrzymanie zgodności, raportowanie i komunikacja z GIIF, KNF oraz KAS
  •  Sankcje i kontrola zgodnie z nowymi przepisami AML
  • Zastosowanie dokumentu mObywatel w kontekście środków bezpieczeństwa finansowego
  • Outsourcing procesów AML

Grupa docelowa:

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli sektora finansowego, w szczególności z dyrektorom, kierownikom oraz specjalistom z działów:

  • AML
  • Przeciwdziałania praniu pieniędzy
  • Przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom
  • Compliance
  • Audytu i kontroli wewnętrznej
  • Monitoringu zgodności
  • KYC
  • Prawny
Zapraszamy również wszystkie inne osoby zainteresowane tą tematyką.

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

  1. W przypadku rezygnacji do dn. 20.08.2024 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.
  2. W przypadku rezygnacji po dn. 20.08.2024 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Pakiet AML – nowe wytyczne i wyzwania w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem”

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

  1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

  2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności od terminu dokonania zgłoszenia:

    1. 2595 zł + 23% VAT do 20.08.2024 r.

    2. 2995 zł + 23% VAT do 16.09.2024 r.

    3. 3395 zł + 23% VAT po 16.09.2024 r.

  3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

  4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 16.10.2024 r.

  5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

  6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

  7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

  8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
    1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
    2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem Pakiet AML – nowe wytyczne i wyzwania w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

  2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

  3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

  4. „Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

  5. „Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

  6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

  7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

§3

Płatność i rezygnacja

  1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.
  2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.
  3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.
  4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.
  5. W przypadku rezygnacji do dn. 20.08.2024 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.
  6. W przypadku rezygnacji po dn. 20.08.2024 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.
  7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.
  8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.
  9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.
  10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
  12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

Pakiet informacji organizacyjnych dla uczestników zostanie przesłany na kilka dni przed wydarzeniem na adresy mailowe podane przy zgłoszeniu.

Znajdziesz tam informacje o platformie, godzinie rozpoczęcia rejestracji, instrukcję logowania, informacje techniczne, aktualny program i kontakt do organizatora.

Poniżej garść informacji, z którymi warto zapoznać się wcześniej.

Informacje techniczne:

  • Rekomendujemy używanie przeglądarek: Google Chrome lub Mozilla Firefox.
  • Prosimy o sprawdzenie czy ustawienia i zabezpieczenia Twojego urządzenia nie blokują połączenia.
  • Podczas warsztatów mikrofon i kamera będą do Państwa dyspozycji. Można je włączyć klikając w ikonkę przy swoim imieniu i nazwisku oraz wyrażając zgodę w przeglądarce. Zachęcamy do korzystania z mikrofonu, a w razie potrzeby prosimy o użycie funkcji „podniesienia ręki” w celu zabrania głosu. Dla osób preferujących inną formę komunikacji dostępny będzie chat znajdujący się po prawej stronie ekranu. W przypadku problemów technicznych prosimy o zgłoszenie ich na czacie lub poprzez opcję „mam problem”.
  • Jeżeli występują jakiekolwiek problemy techniczne (brak dźwięku/obrazu), w pierwszej kolejności proszę spróbować zamknąć kartę wydarzenia i dołączyć do pokoju szkoleniowego ponownie. 
  • Jeśli nadal występują problemy, pomoc uzyskasz pod numerem telefonu organizatora.

 Instrukcja logowania:

  • Przy realizacji wydarzeń korzystamy z platform ClickMeeting lub Zoom.
  • Po wejściu w link otworzy się pokój szkoleniowy. W wyznaczone pola wpisz pełne imię, pełne nazwisko, nazwę firmy oraz adres mailowy, na który przesłaliśmy link do logowania. [W przypadku podania niepełnych/nieprawdziwych danych, utracisz możliwość uczestniczenia w wydarzeniu. Przypominamy również, że o ewentualnej zmianie uczestnika wydarzenia powinniśmy zostać poinformowani przed jego rozpoczęciem]. 
  • Po wpisaniu wszystkich wymaganych przez platformę danych, kliknij aktywny przycisk Rejestruj.
  • Na skrzynkę mailową otrzymałeś automatyczną wiadomość od organizatora (jeśli nie widzisz go w skrzynce odbiorczej, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM). Postępuj zgodnie ze wskazówkami. Dołączyłeś do wydarzenia, życzymy udanego szkolenia!
  • W przypadku, gdyby wystąpiły problemy w powyższych etapach logowania, skontaktuj się z nami.

 

Dzień 1

8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Nowy Unijny Pakiet AML/CFT - kluczowe zmiany w regulacjach

  • VI Dyrektywa AML  – proces implementacji do przepisów krajowych i ich wpływ na instytucje finansowe oraz ich obowiązki
  • Rozporządzenie AML – nowe obowiązki dla instytucji obowiązanych, zmiany w procedurach KYC i monitorowaniu transakcji oraz konsekwencje wynikające z  nieprzestrzegania nowych przepisów
  • AMLA –  omówienie roli, funkcji oraz instytucji podlegających pod nowy organ nadzorczy
  • Unijny limit płatności gotówkowych – jak nowe regulacje wpłyną na operacje i obecne procedury?

dr Michał Mostowik

Deloitte Legal

dr Michał Mostowik, Managing Associate, Deloitte Legal

Michał jest adwokatem, Managing Associate w zespole doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego i FinTech. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze instytucji finansowych, firm technologicznych oraz dostawców infrastruktury sektora finansowego. Specjalizuje się w prawie rynków finansowych, nowych technologii i regulacjach dotyczących danych. Wspierał klientów przy wdrażaniu oraz audytowaniu innowacyjnych rozwiązań i kluczowych regulacji (w tym PSD2, GDPR, AML). Doradzał instytucjom finansowym w relacjach z nadzorcami (KNF, NBP, UODO i UOKIK) oraz w sprawach regulacyjnych, w szczególności w obszarze usług płatniczych (w tym zasad organizacji kartowych), kredytowych, bankowości elektronicznej, outsourcingu i ochrony danych. Kierował projektami z obszaru open bankingu, biometrii w sektorze finansowym, data governance, tożsamości elektronicznej i działalności transgranicznej. Jest wiceliderem podgrupy ds. ram polityki w ramach Grupy Roboczej ds. AI przy Ministerstwie Cyfryzacji. Michał jest doktorem prawa (Uniwersytet Jagielloński), ukończył program Certificate in American Law na UC Berkeley oraz szkołę prawa niemieckiego. Otrzymał wyróżnienia w międzynarodowym rankingu The Legal 500 EMEA w kategoriach Telekomunikacja, Media i Technologie (2021, 2022) oraz Bankowość i Finanse (2022) jako „znakomity prawnik technologiczny z dużym doświadczeniem w doradztwie w kwestiach bankowości elektronicznej”.

Marta Merta

Doradztwo Regulacyjne dla Sektora Finansowego i FinTech, Deloitte Legal

Marta Merta, Radca prawny, Senior Associate, Doradztwo Regulacyjne dla Sektora Finansowego i FinTech, Deloitte Legal

Marta jest radcą prawnym i Senior Associate w zespole Doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego i FinTech w kancelarii Deloitte Legal. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Jest absolwentką prawa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz politologii na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Specjalizuje się i praktykuje w szczególności w obszarach związanych z usługami płatniczymi, przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), outsourcingiem regulowanym, tożsamością elektroniczną oraz ochroną konsumenta.

Posiada szerokie doświadczenie w zakresie doradztwa regulacyjnego, w tym przy wdrażaniu innowacyjnych usług finansowych oraz przeprowadzaniu audytów wewnętrznych rozwiązań i dokumentacji obejmujących kwestie związane z PSD, AML, eIDAS, czy DORA.

Uczestniczyła i reprezentowała podmioty sektora finansowego (takie jak banki, instytucje płatnicze, dostawcy świadczący wyłącznie usługę dostępu do rachunku, małe instytucje płatnicze, instytucje pożyczkowe) w licznych postępowaniach zarówno przed krajowymi, jak i zagranicznymi organami nadzoru (w tym KNF oraz UOKiK). Marta świadczy ponadto na rzecz tych podmiotów doradztwo prawne w zakresie bieżącej działalności, w tym w odniesieniu do realizacji wymogów związanych z raportowaniem, tworzeniem wzorców umownych, czy opracowywaniem i dostosowywaniem dokumentacji wewnętrznej.

Doświadczenie zdobywała w renomowanych kancelariach zajmujących się szeroko rozumianym rynkiem usług finansowych.

Karol Juraszczyk

Doradztwo Regulacyjne dla Sektora Finansowego i FinTech, Deloitte Legal

Karol Juraszczyk, Radca Prawny, Managing Associate, Doradztwo Regulacyjne dla Sektora Finansowego i FinTech, Deloitte Legal

Karol jest radcą prawnym, Managing Associate w Zespole Doradztwa Regulacyjnego dla Sektora Finansowego i FinTech. Specjalizuje się w regulacjach rynku finansowego, w szczególności prawie usług płatniczych, prawie bankowym, regulacjach dotyczących AML i ochrony danych osobowych. Reprezentuje klientów w postępowaniach licencyjnych i kontrolnych przed KNF. Doradza instytucjom finansowym w zakresie prawnych aspektów korzystania z nowych technologii (w tym AI), cyberbezpieczeństwa i outsourcingu regulowanego.

Karol jest związany z rynkiem finansowym od początku swojej kariery zawodowej. Doświadczenie zdobywał pracując w działach prawnych i compliance w domach maklerskich oraz instytucjach płatniczych. Przez ponad 6 lat współpracował z jedną z czołowych polskich kancelarii prawnych, realizując projekty w dziale FinTech. Uczestniczył w badaniach due diligence podmiotów działających na rynku finansowym oraz integracji post-transakcyjnej. Posiada doświadczenie w projektach dostosowania działalności do wymogów PSD2 i RODO.

Prelegent na licznych konferencjach i szkoleniach z zakresu regulacji rynku finansowego i ochrony danych osobowych. Wyróżniany w prestiżowym rankingu Legal 500 EMEA jako Key Lawyer i Recommended Lawyer w kategorii Banking & Finance.

10:30

Przerwa

10:45

Zmiany w Dyrektywie dotyczące Rejestrów Beneficjentów Rzeczywistych

  • Nowe wymogi i zmiany dla instytucji obowiązanych
  • Implementacja przepisów dotyczących rejestrów beneficjentów rzeczywistych
  • Ochrona danych i zgodność z RODO
  • Wyznaczanie i identyfikacja beneficjentów rzeczywistych zgodnie z AML Package

Piotr Jagodziński

Deloitte

Piotr Jagodziński, Senior Manager, Deloitte

Piotr jest menadżerem w zespole Financial Crime – Risk Advisory z ponad 10 letnim doświadczeniem w branży, zdobytym podczas pracy dla międzynarodowych instytucji finansowych oraz firm doradczych. Jego doświadczenie obejmuje doradztwo w zakresie AML/CFT, tj. dostosowywanie polityk i procedur do wymogów przepisów unijnych i prawa lokalnego, przeprowadzanie oceny ryzyka AML/CFT, oraz prowadzenie projektów remediacyjnych. Przed dołączeniem do Deloitte Piotr był odpowiedzialny za zarządzanie audytami procesów, procedur i kontroli w obszarze ryzyka Financial Crime, Compliance oraz operacyjnego w wiodącym globalnym banku.

12:15

Przerwa

12:15

Obowiązki i zadania AMLRO

  • Rola AMLRO w zapewnianiu zgodności z przepisami AML/CFT
  • Wymagania i kwalifikacje niezbędne dla funkcji AMLRO
  • Najczęstsze wyzwania, przed którymi stają AMLRO

Dariusz Piątek

XTB

Dariusz Piątek, AML/CFT Manager, XTB

Dariusz Piątek jest ekspertem i wieloletnim praktykiem w zakresie AML/CFT. Koordynuje działania związane z realizacją programu AML/CFT w całej Grupie XTB na poziomie lokalnym i międzynarodowym. Swym działaniem obejmuje jurysdykcje europejskie jak również wykraczające poza nasz kontynent, wspierając przy tym lokalnych AML Oficerów.
Oprócz kwestii związanych z AML/CFT w swej 14-letniej praktyce m.in. współtworzył strategie ciągłości działania, zapobiegał wyciekowi danych, wdrażał e-commerce, zajmował się analityką operacji finansowych i prowizji zarządzając jednocześnie kluczowymi projektami.
Z wykształcenia matematyk, jest prawdziwym pasjonatem optymalizacji procesów biznesowych na styku z obszarem AML/CFT, a także wdrażania i konfiguracji systemów AMLowych, algorytmów transakcyjnych, czynników ryzyka i modułów sankcyjnych.

13:30

Przerwa lunchowa

14:15

Ocena ryzyka i zarządzanie ryzykiem AML oraz model 3 linii obrony w kontekście nowego rozporządzenia AML

  • Metody i narzędzia oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy
  • Identyfikacja i klasyfikacja ryzyka w różnych obszarach działalności instytucji finansowych
  • Omówienie modelu 3 linii obrony i jego zastosowanie w zarządzaniu ryzykiem AML zgodnie z nowymi regulacjami
  • Przykłady najlepszych praktyk w zarządzaniu zgodnością i minimalizacji ryzyk

Michał Kaczmarski

Kaczmarski-Legal & Compliance Hub

Michał Kaczmarski, Kaczmarski-Legal & Compliance Hub

Michał Kaczmarski, doktor nauk prawnych, adwokat, przez wiele lat współpracował z firmami doradczymi tzw. Wielkiej Czwórki w ramach zespołów Audytu Śledczego (Forensic) lub Zarządzania Ryzykiem uczestnicząc w projektach obejmujących zagadnienia z obszaru prewencji, detekcji oraz badania przypadków nadużyć gospodarczych, w szczególności oszustw, korupcji, prania pieniędzy oraz naruszenia międzynarodowych sankcji gospodarczych przez osoby z grona kadry kierowniczej przedsiębiorstw. Michał pełnił też rolę compliance oficera w innowacyjnej firmie farmaceutycznej oraz prezesa Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków (KOWAL). Michał jest również adiunktem i kierownikiem Studiów Podyplomowych pt. Audyt Śledczy, Rachunkowość i Kontrola w SGH Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

15:45

Zakończenie I dnia

Dzień 2

08:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Utrzymanie zgodności, raportowanie i komunikacja z GIIF, KNF oraz KAS

  • Kluczowe obowiązki instytucji finansowych w zakresie sprawozdawczości
  • Przykłady najczęstszych problemów i sposoby ich unikania
  • Obowiązki związane z zawiadomieniami do GIIF w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – case study

Andrzej Lanc

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa

Andrzej Lanc, Stanowisko, Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa

Radca prawny, absolwent prawa oraz historii na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów podyplomowych w SWPS w Warszawie. Ekspert w zakresie ochrony konsumenta, prawa usług płatniczych, prawa bankowości detalicznej, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Uczestniczył we wdrożeniach wszystkich kluczowych projektów branżowych w sektorze SKOK w ostatnich latach m.in. rachunki uśpione, PAD, PSD2.

AML Officer w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. Twórca procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy w Kasie Krajowej oraz standardów AML/CFT dla spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Reprezentuje SKOK w ogólnopolskich zespołach przy GIIF, KIR, ZBP.

Autor publikacji w czasopismach: “Pieniądze i więź”, “Prawo i więź”.

10:30

Przerwa

10:45

Sankcje i kontrola zgodnie z nowymi przepisami AML

  • Przegląd sankcji za nieprzestrzeganie przepisów
  • Przykłady przypadków naruszeń i ich konsekwencji

Bartłomiej Sordyl

SDZLEGAL Schindhelm

Bartłomiej Sordyl, Radca Prawny, Associate, SDZLEGAL Schindhelm

Bartłomiej Sordyl doradza krajowym i zagranicznym klientom w zakresie prawa spółek oraz fuzji i przejęć.

W ramach swojej specjalizacji z zakresu prawa handlowego oraz prawa spółek doradza m.in. w sprawach związanych z tworzeniem, zarządzaniem, reorganizacją spółek handlowych. Ponadto bierze udział w  projektach obejmujących podziały, przekształcenia, likwidacje podmiotów gospodarczych oraz tworzenie struktur kapitałowych na potrzeby realizowanych transakcji. 

Bartłomiej Sordyl wspiera klientów także na poziomie przedkontraktowym, zapewniając pomoc w przygotowywaniu projektów umów handlowych i innych dokumentów z zakresu prawa korporacyjnego.

12:15

Przerwa

12:30

Przykłady wykorzystania narzędzi AI w praktyce AML

  • Sposoby użycia aplikacji w kontekście identyfikacji klientów
  • Integracja dokumentu mObywatel z istniejącymi systemami AML
  • Przykłady najlepszych praktyk w implementacji cyfrowych narzędzi identyfikacyjnych

Zuzanna Kanke

Zuzanna Kanke, Adwokat, Certyfikowany AML Compliance Officer,

Ekspert w zakresie prawa karnego gospodarczego oraz Compliance Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowych Studiów w zakresie Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Realizuje projekty dotyczące wykrywania i przeciwdziałania nadużyciom oraz doradztwa w sprawach zgodności korporacyjnej. Zajmuje się także wdrażaniem wewnętrznych procedur antykorupcyjnych, compliance, a przede wszystkim AML, posiadając duże doświadczenie w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

14:00

Przerwa lunchowa

14:45

Outsourcing procesów AML

  • Omówienie wymagań prawnych dotyczących outsourcingu procedur KYC w świetle najnowszych regulacji
  • Praktyczne aspekty i wyzwania w outsourcingu procesów KYC

Łukasz Łyczko

PwC Legal

Łukasz Łyczko, Radca prawny, Senior Manager, PwC Legal

Łukasz odpowiada za zagadnienia z zakresu prawa bankowego, ubezpieczeniowego oraz ESG. Doradzał wielu instytucjom finansowym oraz podmiotom powiązanym z rynkiem finansowym w skomplikowanych projektach regulacyjnych dotyczących wdrożeń wytycznych i rekomendacji polskich i europejskich organów nadzoru. W charakterze eksperta doradza dla grup roboczych utworzonych przy Związku Banków Polskich, w tym grupy ds. zrównoważonych finansów oraz grupy ds. Taksonomii, wspierając w opracowaniu wyjaśnień interpretacyjnych dla sektora finansowego w zakresie regulacji ESG. Wykładowca studiów podyplomowych ESG na Uniwersytecie Warszawskim oraz autor publikacji z zakresu ESG. W codziennej praktyce prowadzi warsztaty z zakresu metodyki wdrażania regulacji ESG oraz zapewnia wsparcie regulacyjne przy wdrażaniu ujawnień ESG dla uczestników rynku finansowego.

Konrad Frąckowiak

PwC Legal

Konrad Frąckowiak, Senior Associate, PwC Legal

Konrad jest prawnikiem w zespole praktyki prawa bankowego PwC Legal. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz w prawie bankowym. Jego obszarem praktyki jest doradztwo regulacyjne na rzecz instytucji finansowych oraz podmiotów spoza rynku finansowego w zakresie strukturyzacji działalności instytucji obowiązanej w rozumieniu AML, a także doradztwo na rzecz banków w zakresie wdrażania rozwiązań dotyczących outsourcingu czynności bankowych. Posiada doświadczenie z faktycznej realizacji środków bezpieczeństwa finansowego dla jednego z największych banków komercyjnych w Unii Europejskiej. Konrad realizował także wiele projektów w zakresie implementacji innowacyjnych rozwiązań dotyczących identyfikacji i weryfikacji klienta, beneficjenta rzeczywistego oraz oceny ryzyka. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jest również absolwentem podyplomowych studiów menadżerskich w zakresie FinTech na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

15:45

Zakończenie II dnia

Jesteśmy online

Kontakt

Kontakt w sprawie uczestnictwa

Aneta Ślepowrońska

Senior Manager

Knowledge Brokers Department

+48 535900812 a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych

Dominika Czausz

Junior Project Manager

Workshops Department

+48 534000267 d.czausz@mmcpolska.pl
Kontakt:
O nas
Relacje inwestorkie
MMC Polska © 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Facebook-f Linkedin Youtube