02-03.12.2026
online
Przedziały cenowe:
2395/os.
>17.09
-12.10.2026
2795/os.
>13.10
-06.11.2026
3195/os.
>07.11
-02.12.2026
2,395.00zł
The price will change in:
02-03.12.2026 r.
Informacje o wydarzeniu
Pakiet AML przestaje być odległą perspektywą – dla instytucji finansowych rozpoczyna się kluczowy etap przygotowań do funkcjonowania w nowym otoczeniu regulacyjnym. Nadchodzące zmiany obejmują nie tylko nowe obowiązki, ale również sposób organizacji procesów AML, odpowiedzialność poszczególnych funkcji, podejście do ryzyka oraz wykorzystanie danych i technologii. Jednocześnie wiele praktycznych kwestii wciąż wymaga właściwej interpretacji i przełożenia regulacji na codzienne działania. Udział w wydarzeniu to okazja, aby uporządkować priorytety wdrożeniowe, poznać aktualne wyzwania interpretacyjne i praktyczne oraz lepiej przygotować swoją organizację na nową rzeczywistość regulacyjną AML.
Warsztaty kierujemy do przedstawicieli sektora finansowego, w szczególności do pracowników działów:
Zapraszamy także wszystkie inne osoby zainteresowane tą tematyką.
Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:
REGULAMIN UCZESTNICTWA W Nowa architektura systemu AML w instytucjach finansowych „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem”
§1
Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu
Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.
Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności od terminu dokonania zgłoszenia:
2395 zł + 23% VAT do 12.10.2026 r.
2795 zł + 23% VAT do 06.11.2026 r.
3195 zł + 23% VAT po 06.11.2026 r.
Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział. W przypadku nagrań z prelekcji gwarantowany dostęp to 6 miesięcy od ich udostępnienia.
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 02.12.2026 r.
Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.
Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.
Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.
§2
Postanowienia ogólne
Organizatorem Nowa architektura systemu AML w instytucjach finansowych (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-175), przy al. Jana Pawła II 80 lokal III (dalej: „Organizator”).
Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.
Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.
„Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.
„Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.
Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.
§3
Płatność i rezygnacja
Pakiet informacji organizacyjnych dla uczestników zostanie przesłany na kilka dni przed wydarzeniem na adresy mailowe podane przy zgłoszeniu.
Znajdziesz tam informacje o platformie, godzinie rozpoczęcia rejestracji, instrukcję logowania, informacje techniczne, aktualny program i kontakt do organizatora.
Poniżej garść informacji, z którymi warto zapoznać się wcześniej.
Informacje techniczne:
Instrukcja logowania:
8:45
Rejestracja uczestników
9:00
Ostatnia prosta przed Pakietem AML - analiza luk, niejasności interpretacyjnych i ostatnich wyzwań wdrożeniowych
Michał Ćwiakowski
GP Partners
Michał Ćwiakowski, GP Partners
Michał Ćwiakowski kieruje zespołem sektora finansowego w GP Partners a wraz z Maciejem Gawrońskim odpowiada też za praktykę technologii. Doświadczony ekspert w doradztwie dla instytucji finansowych. Pracował w największych bankach w Polsce, zarówno w obszarze prawnym, jak i ryzyka, a następnie w wiodących polskich kancelariach prawnych.
Doradza podmiotom regulowanym rynku finansowego we wszystkich aspektach ich działalności, m. in. w zakresie AML, usług płatniczych, regulacji bankowych, ładu korporacyjnego, relacji z regulatorem i postępowaniach licencyjnych.
Doradza klientom również w obszarach związanych z ochroną danych osobowych oraz wdrażaniem i wykorzystaniem nowych technologii. Odpowiedzialny za wsparcie prawne w pionierskich wdrożeniach outsourcingu chmurowego, w tym w sektorze finansowym, kontraktowanie usług z zakresu IT, doradztwo na rzecz podmiotów z sektora e-commerce.
Doświadczenie zdobyte na rynku finansowym skutecznie przenosi także do innych sektorów. Michał doradza przedsiębiorcom z różnych branż i sektorów, również tym mniejszym, w budowie skutecznych systemów compliance, w oparciu o najlepsze praktyki, skrojone do potrzeb danego klienta, zaczerpnięte przede wszystkim z sektora bankowego – należącego do najbardziej uregulowanych w gospodarce.
Wszechstronne wykształcenie pozwala mu zrozumieć specyfikę i potrzeby klientów.
Marek Śliwiński
GP Partners
Marek Śliwiński, GP Partners
Marek Śliwiński jest aplikantem adwokackim i Associate w GP Partners. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, regulacjach sektora finansowego oraz przepisach z zakresu AML/CFT. Marek doradzał w szczególności w skomplikowanych projektach z zakresu wdrożenia procedur AML/CFT w instytucjach z różnych sektorów, oceny zgodności procesów i narzędzi stosowanych przez instytucje obowiązane z regulacjami AML/CFT, w tym w formie audytów. Marek posiada także doświadczenie w doradztwie klientom w ramach kontroli prowadzonych przez GIIF.
10:15
Przerwa
10:30
Przegląd najnowszych RTS, ITS i wytycznych AMLA - co zmienia się w praktyce instytucji finansowych?
Przemysław Kowalewski
iAML sp. z o.o.
Przemysław Kowalewski, iAML sp. z o.o.
Prawnik specjalizujący się w rynku kapitałowym oraz kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym doradztwie i przeprowadzaniu procesów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Adwokat i członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu.
Pracował w Komisji Nadzoru Finansowego w Departamencie Usług Finansowych i Licencjonowania Nadzoru Funkcjonalnego w Pionie Nadzoru Rynku Kapitałowego, w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych oraz w Domu Maklerskim. Współpracował również między innymi z Autoryzowanym Doradcą rynku NewConnect – EBC Solicitors S.A. Był wspólnikiem Kancelarii Adwokackiej Kramer i Wspólnicy sp. j. Obecnie jest Dyrektorem Działu Prawnego i prawnikiem w firmie iAML sp. z o.o.
Swoją ekspercką wiedzą oraz bogatym doświadczeniem dzieli się z biznesem podczas konferencji, seminariów i webinariów.
12:00
Przerwa
12:45
Beneficjent rzeczywisty w nowym otoczeniu prawnym - nowe zasady identyfikacji, weryfikacji i dokumentowania UBO
Kamil Ciupka
RSP Legal - Raczyński Skalski & Partners Radcowie Prawni Adwokaci
Kamil Ciupka, RSP Legal - Raczyński Skalski & Partners Radcowie Prawni Adwokaci
Prawnik specjalizujący się w doradztwie regulacyjnym dla podmiotów z sektora finansowego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań licencyjnych i rejestrowych przed Komisją Nadzoru Finansowego oraz w bieżącej obsłudze instytucji nadzorowanych, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji płatniczych oraz dostawców usług finansowania społecznościowego. Poza praktyką w kancelarii, pełnił również funkcję inspektora nadzoru w instytucjach rynku finansowego.
Jego obszary zainteresowań zawodowych obejmują szeroko pojęte prawo rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących crowdfundingu oraz prawnych aspektów wykorzystania technologii Blockchain, w tym obrotu kryptoaktywami. Absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie obronił pracę magisterską dotyczącą klasyfikacji kryptoaktywów na styku regulacji MiCA, MiFID II oraz PSD2. Obecnie studiuje Bankowość i Zarządzanie Ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
14:15
Przerwa
14:30
Nowe wyzwania sankcyjne w instytucjach finansowych - ownership & control, obchodzenie sankcji i towary dual-use
Mateusz Grosicki
Graś i Wspólnicy Kancelaria Prawna
Mateusz Grosicki, Graś i Wspólnicy Kancelaria Prawna
Mateusz Grosicki swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywał pracując od 2012 r. w znanych i cenionych warszawskich i kieleckich kancelariach adwokackich zajmując się głównie obsługą przedsiębiorców. Uczestniczy w kompleksowej obsłudze podmiotów z branży energetycznej i wydobywczej. Doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Absolwent Prawa na Chicago Kent Collage of Law. W ramach swojej praktyki zajmuje się prawem karnym i prawem karnym gospodarczym oraz AML. Bierze czynny udział w postępowaniach prowadzonych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i Wydziały Przestępczości Gospodarczej jednostek Policji i Prokuratury. Przywiązuje dużą uwagę do kwestii etycznych wykorzystując jednocześnie wszystkie możliwości jakie dają przepisy prawa. W ramach praktyki reprezentuje klientów w sporach z organami skarbowymi w zakresie prowadzonych postępowań podatkowych.
Przewodzi zespołowi w ramach prowadzonych procesów audytu oraz wdrożenia procesów związanych z ochroną danych osobowych oraz AML. W ramach praktyki zajmuje się prowadzeniem postępowań w zakresie ochrony dóbr osobistych klientów indywidualnych oraz podmiotów prawa handlowego. Jeden z prelegentów nagradzanego wydarzenia „Artyści przeciw nienawiści”. Aktywnie działa w ramach Fundacji Stop Hejterom!
W ramach prowadzonych postępowań zajmuje się bieżącą obsługą prawną podmiotów z branży energetycznej, wydobywczej, tekstylnej, kosmetycznej. Prowadzi windykacje należności w imieniu klientów na każdym etapie postępowania. Jest doświadczonym negocjatorem i pełnomocnikiem w postępowaniach przed organami wszystkich szczebli.
Prowadzi także działalność naukową. Otworzył przewód doktorski z prawa bankowego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Jest autorem publikacji naukowych. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczno-szkoleniowe zdobyte na lubelskich uczelniach wyższych, co pozwala mu profesjonalnie reprezentować kancelarię podczas licznych konferencji krajowych i międzynarodowych. Jest również członkiem Kieleckiego Towarzystwa Prawniczego którego celem jest ochrona praw człowieka oraz przeciwdziałanie przemocy.
Adwokat Mateusz Grosicki często występuje w roli eksperta udzielając wywiadów w prasie i telewizji. Uczestniczy w posiedzeniach komisji Sejmowych w toku prowadzonych prac legislacyjnych. Członek podzespołu ds. instrumentów finansowych grupy roboczej ds.rejestrów rozproszonych i blockchain przy Ministerstwie Cyfryzacji. Ekspert Naczelnej Rady Adwokackiej w zakresie AML.
16:00
Zakończenie I dnia
8:45
Rejestracja uczestników
9:00
Zdalny onboarding klienta w środowisku cyfrowym - nowe wyzwania i ryzyka w procesie identyfikacji klienta
Prof. UEK dr hab. Jan Byrski
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
Prof. UEK dr hab. Jan Byrski, , Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
Specjalizuje się w prawie innowacji finansowych (FinTech), w tym na rynku płatniczym, bankowym i ubezpieczeniowym, w aspektach prawnej ochrony informacji (danych osobowych, tajemnic zawodowych, tajemnicy przedsiębiorstwa), IT i TMT oraz prowadzeniu postępowań przed Prezesem NBP, Przewodniczącym KNF oraz Prezesem UODO i spraw przed sądami administracyjnymi. Doradza spółkom i instytucjom finansowym z rynku polskiego, jak i rynków międzynarodowych.
Jest ekspertem prawnym Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) oraz Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB). Członek IAPP i stowarzyszenia SABI-IOD. Wiceprzewodniczący Komitetu FinTech PIIT. Członek zespołów roboczych w UKNF ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) oraz grup roboczych MC, w tym ds. rejestrów rozproszonych i blockchain. Uczestnik prac parlamentarnych dotyczących dostosowania polskiego prawa do dyrektywy PSD 2, rozporządzenia interchange fee (IF Reg), RODO oraz licznych nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o usługach płatniczych. Prelegent na konferencjach, seminariach i szkoleniach w Polsce i zagranicą. Członek Rady Konsultacyjnej miesięcznika IT w Administracji.
Autor i współautor licznych pozycji naukowych i popularnonaukowych, m.in.: monografii „Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej” (C.H. Beck 2010), która zdobyła I nagrodę NBP w konkursie Scientiae Legis Excellentia na najlepsze rozprawy doktorskie z prawa gospodarczego oraz rozprawy habilitacyjnej „Outsourcing w działalności dostawców usług płatniczych” (C.H. Beck 2018).
Uzyskał indywidualne rekomendacje w rankingach: Chambers Europe w kategorii Banking& Finance: Regulatory Poland (2020-2024) oraz TMT: data protection (2023), Chambers FinTech Legal Poland (2020-2024) oraz Legal 500 EMEA Poland w kategorii: Banking and Finance (2022-2024), TMT (2022-2023) i Data privacy and data protection (2020-2022).
Profesor uczelni w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent I stopnie naukowe na WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestnik Szkoły Prawa Niemieckiego UJ oraz Uniwersytetów w Heidelbergu i Moguncji oraz Szkoły Prawa Austriackiego UJ i Uniwersytetu Wiedeńskiego. Stypendysta Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na Ruhr-Universität Bochum. Stypendia na Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald, Johann Gutenberg Universität Mainz oraz w Max-Planck-Institut für Immaterialgüter-und Wettbewerbsrecht.
Biegle posługuje się językiem niemieckim i angielskim.
10:15
Przerwa
10:30
Pozyskiwanie danych i dokumentów w KYC - zakres obowiązków instytucji finansowej i granice żądania informacji od klienta
Katarzyna Chrobak-Gacoń
Ekspert niezależny
Katarzyna Chrobak-Gacoń, , Ekspert niezależny
Katarzyna Chrobak-Gacoń jest doświadczoną specjalistą ds. compliance, AML/CFT oraz regulacji rynku finansowego z ponad 10-letnim doświadczeniem w instytucji finansowej. Łączy wykształcenie prawnicze z praktyką operacyjną m.in w obszarze nadzoru regulacyjnego, systemów kontroli wewnętrznej oraz AML/CFT (w tym oceną ryzyka instytucji obowiązanych, KYC, UBO). Posiada doświadczenie w budowie i doskonaleniu procedur wewnętrznych, współpracy z organami nadzoru (KNF, GIIF), raportowaniu do Zarządu i Rady Nadzorczej oraz prowadzeniu szkoleń dla pracowników. W pracy koncentruje się na minimalizowaniu ryzyk regulacyjnych i operacyjnych oraz zapewnieniu zgodności działalności organizacji z przepisami prawa.
11:45
Przerwa
12:00
Nadzór i kontrole AML w praktyce - czego uczą ostatnie kontrole organów nadzoru i gdzie instytucje popełniają błędy?
Dariusz Piątek
XTB S.A.
Dariusz Piątek, , XTB S.A.
Dariusz Piątek jest ekspertem i wieloletnim praktykiem w zakresie AML/CFT. Koordynuje działania związane z realizacją programu AML/CFT w całej Grupie XTB na poziomie lokalnym i międzynarodowym. Swym działaniem obejmuje jurysdykcje europejskie jak również wykraczające poza nasz kontynent, wspierając przy tym lokalnych AML Oficerów.
Oprócz kwestii związanych z AML/CFT w swej 15-letniej praktyce m.in. współtworzył strategie ciągłości działania, zapobiegał wyciekowi danych, wdrażał e-commerce, zajmował się analityką operacji finansowych i prowizji zarządzając jednocześnie kluczowymi projektami.
Z wykształcenia matematyk, jest prawdziwym pasjonatem optymalizacji procesów biznesowych na styku z obszarem AML/CFT, a także wdrażania i konfiguracji systemów AMLowych, algorytmów transakcyjnych, czynników ryzyka i modułów sankcyjnych.
13:15
Przerwa
14:00
Pracownik jako element systemu AML - ocena rzetelności, konflikty interesów, kompetencje i szkolenia
Joanna Grynfelder
Lex & Risk
Joanna Grynfelder, , Lex & Risk
Ekspertka w obszarze compliance, AML/CFT, sankcji oraz regulacji rynku finansowego, założycielka firmy doradczej Lex & Risk. Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w doradztwie i zarządzaniu ryzykiem, zdobyte w krajowych i międzynarodowych instytucjach finansowych.
Specjalizuje się m.in. w ocenie ryzyka AML, KYC, identyfikacji beneficjenta rzeczywistego, PEP, stosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego, sankcjach oraz zarządzaniu konfliktami interesów. W swojej pracy łączy znajomość regulacji z praktycznym podejściem do projektowania i wdrażania skutecznych rozwiązań organizacyjnych.
Jest współautorką publikacji „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik” oraz komentarzy do ustawy AML wydanych przez Wolters Kluwer. Prowadzi szkolenia, wykłada na studiach podyplomowych i publikuje artykuły eksperckie poświęcone compliance oraz AML/CFT.
15:15
Przerwa
15:30
Automatyzacja i AI w AML - zastosowanie, nadzór nad modelami i odpowiedzialność za decyzje
16:30
Zakończenie II dnia
Kontakt
Kontakt w sprawie uczestnictwa
Kontakt w sprawach merytorycznych
Aleksandra Różowska
Senior Project Manager
Workshops Department
+48 534000367 a.rozowska@mmcpolska.pl
