Program
Rejestracja Uczestników
Jak realizować obowiązek monitoringu i oceny stosunków gospodarczych oraz typowanie transakcji podejrzanych - CZ. I
- Nowa Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
- Stosowanie środków bezpieczeństwa - problematyka
- Kwalifikacja transakcji okazjonalnej
- Problematyczne kwestie ustalania beneficjenta rzeczywistego
![](https://mmcpolska.pl/upload/2023-07-21/frackowiakmarcinnew.jpg)
Konrad Frąckowiak
PwC Legal
![](https://mmcpolska.pl/upload/2024-01-24/banasczyk110x110.png)
Marta Banaszczyk
PwC FCU
![](https://mmcpolska.pl/upload/2024-01-24/leszczynska110x110.png)
Urszula Leszczyńska
PwC FCU
Przerwa
Jak realizować obowiązek monitoringu i oceny stosunków gospodarczych oraz typowanie transakcji podejrzanych - CZ II
- Listy sankcyjne, AML screening
![](https://mmcpolska.pl/upload/2024-02-07/poniat110x110.png)
Oliwia Poniat
EY Polska
Przerwa
Klient i beneficjent rzeczywisty jako osoba typu PEP lub RCA, w tym osoby znane jako bliscy współpracownicy (RCA) osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne
- Sposoby identyfikacji klienta lub beneficjenta rzeczywistego jako osoby typu PEP lub RCA
- Proces ustalania źródła środków i źródła majątku
- Identyfikacja statusu RCA, czyli identyfikacja bliskiego współpracownika
![](https://mmcpolska.pl/upload/2024-03-20/sitarz110x110.png)
Wojciech Sitarz
Deloitte
![](https://mmcpolska.pl/upload/2024-04-05/splawinski110x110.png)
Paweł Spławiński
Deloitte
Przerwa
Outsourcing procesów AML/CFT
- Wpływ ostatnich zmian prawnych na outsourcing procesów AML
- Wymagania wobec outsourcera
- Co powinna regulować umowa outsourcingu?
- Wymagania związane z bezpieczeństwem informacji i dostępem outsourcera do danych podlegających ochronie
![](https://mmcpolska.pl/upload/2023-04-20/bartoszwyzykowskifot.jpg)
dr Bartosz Wyżykowski
DLK Legal
Procesy KYC
- Zdalny onboarding w działalności instytucji obowiązanych
- Procesy KYC a dokument mObywatel
![](https://mmcpolska.pl/upload/2023-12-10/cwiakowski110x110.jpg)
Michał Ćwiakowski
Kancelaria Gawroński
& Partners
![](https://mmcpolska.pl/upload/2023-04-24/mareksliwinski.jpg)
Marek Śliwiński
Kancelaria Gawroński
& Partners
Zakończenie I dnia
Rejestracja Uczestników
Prawodawstwo unijne - aktualności
- Europejski pakiet AML z perspektywy instytucji obowiązanych w Polsce
- Rekomendacje EBA oraz FATF w zakresie AML
![](https://mmcpolska.pl/upload/2023-01-31/michalkaczmarski.jpg)
dr Michał Kaczmarski
Kaczmarski-Legal & Compliance Hub
Przerwa
Konsekwencje prawne naruszenia obowiązków z zakresu AML
- Analiza ostatnich kar nakładanych przez GIIF, KNF i Prezesa NBP
- Przegląd najnowszych komunikatów GIIF
- Zmiany w nadzorze nad obszarem AML w świetle AML Package
![](https://mmcpolska.pl/upload/2023-11-29/dzieciuch110x110new.jpg)
Marta Dzieciuch
Kancelaria Radcy Prawnego Marta Dzieciuch
Przerwa
Wymagania wobec AML Officera
- Kompetencje, rola oraz obowiązki AMLRO
- Wytyczne EBA i stanowisko UKNF dotyczące AMLRO oraz ich skuteczne wdrożenie
![](https://mmcpolska.pl/upload/2023-01-31/michalkaczmarski.jpg)
dr Michał Kaczmarski
Kaczmarski-Legal & Compliance Hub
Przerwa
Czynnik społeczny a procedury AML
- Rola monitoringu przeciwdziałania praniu pieniędzy we wdrażaniu ESG
- Sygnaliści AML - przyjmowanie zgłoszeń, ochrona, procedury
![](https://mmcpolska.pl/upload/2023-11-30/gorny110x110.png)
Mikołaj Górny
Sadkowski i Wspólnicy
Automatyzacja działań i procesów AML/KYC
- Technologie wspierające procesy - najlepsze, dostępne rozwiązania
- Wykorzystanie AI i ML
![](https://mmcpolska.pl/upload/2024-02-08/pakla110x110.png)
Dr Robert Pakla
KYNDRYL
Zakończenie II dnia
Opis wydarzenia
Zapraszamy na praktyczne warsztaty poświęcone najnowszym trendom i zmianom w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. W obliczu rosnących wymagań regulacyjnych na poziomie unijnym oraz wyzwań społeczno-gospodarczych, sektor finansowy stoi przed koniecznością ciągłego dostosowywania swoich strategii i procesów. Nasze spotkanie skupi się na analizie niedawnych zmian prawnych oraz przyszłych kierunkach rozwoju w obszarze AML/CFT. Zajmiemy się również praktycznymi aspektami wdrażania nowych przepisów i radzenia sobie z wyzwaniami związanymi z ich stosowaniem. To idealna okazja do uzyskania aktualnych informacji. Dołącz do nas, aby być na bieżąco z najnowszymi wymogami i trendami w sektorze AML.
Główne zagadnienia:
- Monitoringu i ocena stosunków gospodarczych oraz typowanie transakcji podejrzanych
- Klient i beneficjent rzeczywisty jako osoba typu PEP lub RCA
- Outsourcing procesów AML/CFT
- Problematyczne kwestie w procesach KYC
- Prawodawstwo unijne - aktualności
- Konsekwencje prawne naruszenia obowiązków z zakresu AML
- Wymagania wobec AML Officera
- Czynnik społeczny a procedury AML
- Automatyzacja działań i procesów AML/KYC
Grupa docelowa:
Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli sektora finansowego, w szczególności z działów:
- AML
- KYC
- CFT
- Przeciwdziałania praniu pieniędzy
- Przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom
- Compliance
- Audytu i kontroli wewnętrznej
- Nadzoru
- Ryzyka Operacyjnego
- Kontrolingu
- Monitoringu zgodności
Zapraszamy także wszystkie inne osoby zainteresowane tą tematyką.
Kontakt w sprawie uczestnictwa:
![](https://en.smartcityforum.pl/wp-content/uploads/2023/10/a-slepowronska-new.jpg)
Aneta Ślepowrońska
Senior Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl
Kontakt w sprawach merytorycznych:
![](https://mmcpolska.pl/upload/2023-09-11/juliannacropnew.jpg)
Julianna Bukowska
Junior Team Leader
Senior Project Manager
Workshops Department
M: +48 531000792
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl
Regulamin
Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:
-
W przypadku rezygnacji do dn. 19.02.2024 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.
-
W przypadku rezygnacji po dn. 19.02.2024 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.
REGULAMIN UCZESTNICTWA W Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - kluczowe wyzwania i rozwiązania „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem”
§1
Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu
-
Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.
-
Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności od terminu dokonania zgłoszenia:
-
2595 zł + 23% VAT do 19.02.2024 r.
-
2995 zł + 23% VAT do 06.03.2024 r.
-
3395 zł + 23% VAT po 06.03.2024 r.
-
-
Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.
-
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 08.04.2024 r.
-
Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.
-
Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.
-
Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.
- Udział w Wydarzeniu obejmuje:
- utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
- przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.
§2
Postanowienia ogólne
-
Organizatorem Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - kluczowe wyzwania i rozwiązania (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).
-
Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.
-
Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.
-
„Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.
-
„Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.
-
Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.
-
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.
§3
Płatność i rezygnacja
-
Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.
-
Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.
-
Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.
-
Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.
-
W przypadku rezygnacji do dn. 19.02.2024 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.
-
W przypadku rezygnacji po dn. 19.02.2024 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.
-
W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.
-
W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.
-
Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.
-
Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
-
Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
-
Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.
Prowadzący
![dr Bartosz Wyżykowski](/cache/img/bartoszwyzykowskifot-f1676e.jpg)
dr Bartosz Wyżykowski
Partner, Radca prawny, DLK Legal Korus
![Michał Ćwiakowski](/cache/img/michalcwiakowski-f1676e.jpg)
Michał Ćwiakowski
Adwokat, Szef Praktyki Regulacji Bankowych i Finansowych, kancelaria Gawroński & Partners
![Marta Dzieciuch](/cache/img/martadzieciuchnowe-f1676e.jpg)
Marta Dzieciuch
Radca Prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Marta Dzieciuch
![Konrad Frąckowiak](/cache/img/frackowiakmarcinnew-f1676e.jpg)
Konrad Frąckowiak
Senior Associate, PwC Legal
![dr Michał Kaczmarski](/cache/img/kaczmarski110x110bt-f1676e.png)
dr Michał Kaczmarski
Adwokat, Kaczmarski-Legal & Compliance Hub
![Mikołaj Górny](/cache/img/gornymikolaj-f1676e.jpg)
Mikołaj Górny
Prawnik, Sadkowski i Wspólnicy
![Marek Śliwiński](/cache/img/mareksliwinski-f1676e.jpg)
Marek Śliwiński
Aplikant adwokacki, Associate, Kancelaria Gawroński & Partners
![Robert Pakla](/cache/img/pakla110x110-f1676e.png)
Robert Pakla
Senior Manager in Financial Crime
![Paweł Spławiński](/cache/img/splawinski110x110-f1676e.png)
Paweł Spławiński
Partner Financial Crime, Deloitte
ZAUFALI NAM
![](/cache/img/pqgris_filec5c1933597503374356c28f54e941219.jpg-5eed86.jpg)
![](/cache/img/pqgre9_filea5f7231760569440bc213f6fa2639cb9.png-5eed86.png)
![](/cache/img/pqgre9_file89cd0027758700930e0e0f875f87e572.png-5eed86.png)
![](/cache/img/pqgre9_file34d5f9eac6cd420f1d8d32710dc45168.png-5eed86.png)
![](/cache/img/pqgre9_file3e6145c48f94c7e6a3676e42e34ada0c.png-5eed86.png)
![](/cache/img/pqgrea_filed85653efeb2919474082aaebc342d045.png-5eed86.png)
![](/cache/img/pqgrea_file6022dabc6f922ba0cd8c49dfb7bb1b81.png-5eed86.png)
![](/cache/img/pqgrc1_filecf007d3206a875dfa492f176ccec1ed5.png-5eed86.png)
![](/cache/img/pqgrc1_file3a1916268cab0586a9a4986bcf2f09a1.png-5eed86.png)
![](/cache/img/pqgrc2_file8ff1856c41c0b97cdb7d1a916abb25c0.png-5eed86.png)
![](/cache/img/pqgrc1_fileb5ed5071664b6dec45d2a10c9ad6a0ff.png-5eed86.png)
![](/cache/img/pqgrc2_filef58ae8ab02fb7baa3c7843cca43736b7.png-5eed86.png)
![](/cache/img/pqgrc2_file843ab76fd054a457a20c404aac64ebf1.png-5eed86.png)
![](/cache/img/pqgrc2_file75a66ebd7600630621b77dc60a09e166.png-5eed86.png)
![](/cache/img/pqgrc2_filec56cfe4e3058d53ce0710e4730de8b32.png-5eed86.png)
![](/cache/img/pqgrc3_file369c6913c3621a7f66620e5749edf99e.png-5eed86.png)
![](/cache/img/pqgrc3_filec814ae48783ab09e7ce4a6c2ca413165.png-5eed86.png)
![](/cache/img/pqgrc4_file79a2870667215c71eb76e3be2602ed5f.png-5eed86.png)
![](/cache/img/pqgrc3_fileead9a817f4fee3055dc6351067eb282b.png-5eed86.png)
![](/cache/img/pqgrc3_file11985284dda2cb2c6bfe049b619df1c4.png-5eed86.png)
![](/cache/img/pqgrc3_file3c3bb6926d72a2b4b3704d3d713c3a50.png-5eed86.png)
![](/cache/img/evershedssutherlandn-5eed86.jpg)
![](/cache/img/pqgrc4_fileb0c97f51d6450bcfe5bc9cb3695e413a.png-5eed86.png)
![](/cache/img/pqgrc4_filefcee31e8f6ca95047389927e857de02e.png-5eed86.png)