Zapraszamy na warsztaty, podczas których omówimy kluczowe zmiany w przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Nowe regulacje wprowadzają istotne obowiązki dla instytucji finansowych – pokażemy, jak skutecznie dostosować do nich wewnętrzne procesy i uniknąć ryzyka niezgodności.
Przyjrzymy się również aktualnym wytycznym EBA i stanowiskom KNF dotyczącym roli AMLRO oraz najlepszym praktykom w zakresie oceny ryzyka klientów i raportowania do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Omówimy także kluczowe aspekty sprawozdawczości AML do Systemu Informacji Finansowej (SIF), zwracając uwagę na najczęstsze problemy z tym związane. Dodatkowo poruszymy temat zastosowania nowoczesnych technologii w procesach AML, takich jak sztuczna inteligencja, oraz odporności operacyjnej systemów AML w kontekście wymogów DORA.
To praktyczne warsztaty, które pozwolą lepiej przygotować się na kontrole KNF i GIIF oraz poznać skuteczne sposoby zapewnienia zgodności z regulacjami. Jeśli chcesz być na bieżąco i odpowiednio przygotować swoją organizację na nadchodzące zmiany, nie może Cię zabraknąć!
Główne zagadnienia:
AML Package – co zmienia nowy pakiet regulacji i jak się do niego przygotować?
Wytyczne EBA i stanowiska KNF dotyczące AMLRO – jakie są oczekiwania regulatorów względem instytucji finansowych?
Kontrole i postępowania sankcyjne za naruszenia wymogów AML w sektorze finansowym w praktyce
Sprawozdawczość AML do Systemu Informacji Finansowej (SIF) – kluczowe aspekty i najczęstsze problemy
Profilowanie ryzyka klientów AML – jak przeprowadzić ocenę ryzyka klienta w procedurze AML?
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – jak skutecznie identyfikować i raportować do CRBR?
Nowoczesne technologie w AML/KYC – sztuczna inteligencja i automatyzacja procesów
DORA a AML – jak zapewnić odporność operacyjną systemów AML/KYC?
Grupa docelowa:
Warsztaty kierujemy do przedstawicieli sektora finansowego, w szczególności do pracowników działów:
AML
Przeciwdziałania praniu pieniędzy
Przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom
Compliance
Audytu i kontroli wewnętrznej
Monitoringu zgodności
KYC
Prawnych
Zapraszamy także wszystkie inne osoby zainteresowane tą tematyką.
Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:
W przypadku rezygnacji do dn. 16.04.2025 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.
W przypadku rezygnacji po dn. 16.04.2025 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.
REGULAMIN UCZESTNICTWA W AML w erze zmian – nowe regulacje, technologie i wyzwania w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem”
§1
Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu
Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.
Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności od terminu dokonania zgłoszenia:
2495 zł + 23% VAT do 21.03.2025 r.
2895 zł + 23% VAT do 16.04.2025 r.
3295 zł + 23% VAT po 16.04.2025 r.
Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 21.05.2025 r.
Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.
Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.
Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.
Udział w Wydarzeniu obejmuje:
utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.
§2
Postanowienia ogólne
Organizatorem AML w erze zmian – nowe regulacje, technologie i wyzwania w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).
Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.
Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.
„Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.
„Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.
Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.
§3
Płatność i rezygnacja
Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.
Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.
Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.
Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.
W przypadku rezygnacji do dn. 16.04.2025 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.
W przypadku rezygnacji po dn. 16.04.2025 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.
W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.
W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.
Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.
Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.
Pakiet informacji organizacyjnych dla uczestników zostanie przesłany na kilka dni przed wydarzeniem na adresy mailowe podane przy zgłoszeniu.
Znajdziesz tam informacje o platformie, godzinie rozpoczęcia rejestracji, instrukcję logowania, informacje techniczne, aktualny program i kontakt do organizatora.
Poniżej garść informacji, z którymi warto zapoznać się wcześniej.
Informacje techniczne:
Rekomendujemy używanie przeglądarek: Google Chrome lub Mozilla Firefox.
Prosimy o sprawdzenie czy ustawienia i zabezpieczenia Twojego urządzenia nie blokują połączenia.
Podczas warsztatów mikrofon i kamera będą do Państwa dyspozycji. Można je włączyć klikając w ikonkę przy swoim imieniu i nazwisku oraz wyrażając zgodę w przeglądarce. Zachęcamy do korzystania z mikrofonu, a w razie potrzeby prosimy o użycie funkcji „podniesienia ręki” w celu zabrania głosu. Dla osób preferujących inną formę komunikacji dostępny będzie chat znajdujący się po prawej stronie ekranu. W przypadku problemów technicznych prosimy o zgłoszenie ich na czacie lub poprzez opcję „mam problem”.
Jeżeli występują jakiekolwiek problemy techniczne (brak dźwięku/obrazu), w pierwszej kolejności proszę spróbować zamknąć kartę wydarzenia i dołączyć do pokoju szkoleniowego ponownie.
Jeśli nadal występują problemy, pomoc uzyskasz pod numerem telefonu organizatora.
Instrukcja logowania:
Przy realizacji wydarzeń korzystamy z platform ClickMeeting lub Microsoft Teams.
Po wejściu w link otworzy się pokój szkoleniowy. W wyznaczone pola wpisz pełne imię, pełne nazwisko, nazwę firmy oraz adres mailowy, na który przesłaliśmy link do logowania.[W przypadku podania niepełnych/nieprawdziwych danych, utracisz możliwość uczestniczenia w wydarzeniu. Przypominamy również, że o ewentualnej zmianie uczestnika wydarzenia powinniśmy zostać poinformowani przed jego rozpoczęciem].
Po wpisaniu wszystkich wymaganych przez platformę danych, kliknij aktywny przycisk Rejestruj.
Na skrzynkę mailową otrzymałeś automatyczną wiadomość od organizatora (jeśli nie widzisz go w skrzynce odbiorczej, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM). Postępuj zgodnie ze wskazówkami. Dołączyłeś do wydarzenia, życzymy udanego szkolenia!
W przypadku, gdyby wystąpiły problemy w powyższych etapach logowania, skontaktuj się z nami.
Dzień 1
8:45
Rejestracja uczestników
9:00
AML Package – co zmienia nowy pakiet regulacji i jak się do niego przygotować?
Kluczowa lista zmian wynikających z nowego pakietu regulacji AML
Harmonogram wdrażania i stosowania aktów prawnych składających się na Pakiet AML
Wzmocnione obowiązki instytucji obowiązanych i sankcje za nieprzestrzeganie przepisów
Nowa unijna jednostka AMLA – kompetencje i wpływ na instytucje finansowe
Wdrożenie przepisów w codziennej działalności instytucji – jak przeprogramować procesy i dostosować systemy?
Karol Juraszczyk
Deloitte Legal
Karol Juraszczyk, Deloitte Legal
Radca Prawny, Managing Associate, Doradztwo Regulacyjne dla Sektora Finansowego i FinTech w Deloitte Legal
Karol jest radcą prawnym, Managing Associate w Zespole Doradztwa Regulacyjnego dla Sektora Finansowego i FinTech. Specjalizuje się w regulacjach rynku finansowego, w szczególności prawie usług płatniczych, prawie bankowym, regulacjach dotyczących AML i ochrony danych osobowych. Reprezentuje klientów w postępowaniach licencyjnych i kontrolnych przed KNF. Doradza instytucjom finansowym w zakresie prawnych aspektów korzystania z nowych technologii (w tym AI), cyberbezpieczeństwa i outsourcingu regulowanego.
Karol jest związany z rynkiem finansowym od początku swojej kariery zawodowej. Doświadczenie zdobywał pracując w działach prawnych i compliance w domach maklerskich oraz instytucjach płatniczych. Przez ponad 6 lat współpracował z jedną z czołowych polskich kancelarii prawnych, realizując projekty w dziale FinTech. Uczestniczył w badaniach due diligence podmiotów działających na rynku finansowym oraz integracji post-transakcyjnej. Posiada doświadczenie w projektach dostosowania działalności do wymogów PSD2 i RODO.
Prelegent na licznych konferencjach i szkoleniach z zakresu regulacji rynku finansowego i ochrony danych osobowych. Wyróżniany w prestiżowym rankingu Legal 500 EMEA jako Key Lawyer i Recommended Lawyer w kategorii Banking & Finance.
Karolina Smolarek-Wietrzychowska
Deloitte Legal
Karolina Smolarek-Wietrzychowska, Deloitte Legal
Karolina zajmuje stanowisko Senior Associate w Zespole Doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego i FinTech Kancelarii Deloitte Legal i jest odpowiedzialna za kwestie związane z prywatnością, własnością intelektualną, nowymi technologiami i compliance. Świadczy kompleksowe usługi doradcze zarówno dla polskich, jak i międzynarodowych klientów, w szczególności z sektora finansowego, w tym ubezpieczeniowego, mediów, e-commerce, marketingu i IT. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych, prawa własności intelektualnej, nowych technologii (chmura, AI, IoT) oraz compliance (przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML), whistleblowing, ESG).
Przed dołączeniem do Deloitte Legal zdobywała doświadczenie w renomowanych warszawskich i międzynarodowych kancelariach prawnych. Jest autorką i współautorką artykułów i publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i nowych technologii. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Z powodzeniem zdała adwokacki egzamin zawodowy.
11:00
Przerwa
11:15
Wytyczne EBA i stanowiska KNF dotyczące AMLRO – jakie są oczekiwania regulatorów względem instytucji finansowych?
Rola i obowiązki AMLRO – zakres odpowiedzialności i uprawnień
Wytyczne EBA i stanowiska KNF – jakie są oczekiwania regulatorów?
Dobre praktyki w zakresie organizacji funkcji AMLRO
Łukasz odpowiada za zagadnienia z zakresu prawa bankowego, ubezpieczeniowego oraz ESG. Doradzał wielu instytucjom finansowym oraz podmiotom powiązanym z rynkiem finansowym w skomplikowanych projektach regulacyjnych dotyczących wdrożeń wytycznych i rekomendacji polskich i europejskich organów nadzoru. W charakterze eksperta doradza dla grup roboczych utworzonych przy Związku Banków Polskich, w tym grupy ds. zrównoważonych finansów oraz grupy ds. Taksonomii, wspierając w opracowaniu wyjaśnień interpretacyjnych dla sektora finansowego w zakresie regulacji ESG. Wykładowca studiów podyplomowych ESG na Uniwersytecie Warszawskim oraz autor publikacji z zakresu ESG. W codziennej praktyce prowadzi warsztaty z zakresu metodyki wdrażania regulacji ESG oraz zapewnia wsparcie regulacyjne przy wdrażaniu ujawnień ESG dla uczestników rynku finansowego.
Konrad Frąckowiak
PwC Legal
Konrad Frąckowiak, Senior Associate, PwC Legal
Konrad jest prawnikiem w zespole praktyki prawa bankowego PwC Legal. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz w prawie bankowym. Jego obszarem praktyki jest doradztwo regulacyjne na rzecz instytucji finansowych oraz podmiotów spoza rynku finansowego w zakresie strukturyzacji działalności instytucji obowiązanej w rozumieniu AML, a także doradztwo na rzecz banków w zakresie wdrażania rozwiązań dotyczących outsourcingu czynności bankowych. Posiada doświadczenie z faktycznej realizacji środków bezpieczeństwa finansowego dla jednego z największych banków komercyjnych w Unii Europejskiej. Konrad realizował także wiele projektów w zakresie implementacji innowacyjnych rozwiązań dotyczących identyfikacji i weryfikacji klienta, beneficjenta rzeczywistego oraz oceny ryzyka. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jest również absolwentem podyplomowych studiów menadżerskich w zakresie FinTech na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
12:30
Przerwa lunchowa
13:15
Kontrole i postępowania sankcyjne za naruszenia wymogów AML w sektorze finansowym w praktyce
Model przebiegu postępowania kontrolno-sankcyjnego
Zarys regulacyjny organów kontroli i nadzoru
Częstotliwość kontroli vs dany sektor (KNF i GIIF)
Rodzaje sankcji
Zasady nakładania sankcji za naruszenia
Możliwość przeprowadzenia postępowania układowego
Błędy instytucji obowiązanych w toku postępowania
Sankcje w praktyce (częstotliwość karalności w zależności od sektora, wysokość kar, najczęstsze przypadki naruszeń, skargi do WSA)
Zaskarżenia decyzji o nałożeniu kar do sądów
Maciej Pietroń
Linklaters
Maciej Pietroń, Linklaters
Managing Associate, Adwokat współpracujący z warszawskim biurem Linklaters. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym specjalizując się w kwestiach regulacyjnych w sektorze finansowym. Doradzał przy wielu transakcjach i zagadnieniach compliance z sektora bankowego i FinTech, w tym w zakresie reprezentacji klientów w postępowaniach przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi, strukturyzacją i rozwojem produktów finansowych oraz zgodnością z regulacjami finansowymi. Specjalizuje się w aspektach prawnych związanych z licencjonowaniem, usługami płatniczymi, AML, kryptoaktywami oraz outsourcingiem.
14:25
Przerwa
14:40
Sprawozdawczość AML do Systemu Informacji Finansowej (SIF) – kluczowe aspekty i najczęstsze problemy
Wymagania raportowe do SIF – co i jak raportować?
Kluczowe terminy i formaty raportowania transakcji podejrzanych
Współpraca z Krajową Administracją Skarbową (KAS) w zakresie sprawozdawczości
Problemy techniczne i brak informacji zwrotnej – jak sobie z tym radzić?
Dariusz Piątek
XTB S.A.
Dariusz Piątek, AML/CFT Manager, XTB S.A.
Dariusz Piątek jest ekspertem i wieloletnim praktykiem w zakresie AML/CFT. Koordynuje działania związane z realizacją programu AML/CFT w całej Grupie XTB na poziomie lokalnym i międzynarodowym. Swym działaniem obejmuje jurysdykcje europejskie jak również wykraczające poza nasz kontynent, wspierając przy tym lokalnych AML Oficerów.
Oprócz kwestii związanych z AML/CFT w swej 15-letniej praktyce m.in. współtworzył strategie ciągłości działania, zapobiegał wyciekowi danych, wdrażał e-commerce, zajmował się analityką operacji finansowych i prowizji zarządzając jednocześnie kluczowymi projektami.
Z wykształcenia matematyk, jest prawdziwym pasjonatem optymalizacji procesów biznesowych na styku z obszarem AML/CFT, a także wdrażania i konfiguracji systemów AMLowych, algorytmów transakcyjnych, czynników ryzyka i modułów sankcyjnych.
16:00
Zakończenie I dnia
Dzień 2
8:45
Rejestracja uczestników
9:00
Profilowanie ryzyka klientów AML – jak przeprowadzić ocenę ryzyka klienta w procedurze AML?
Ocena ryzyka klienta
Metodologie i narzędzia
Czynniki ryzyka – co brać pod uwagę?
Procedura AML
Weryfikacja tożsamości – KYC
Monitorowanie transakcji – jak to robić efektywnie?
Dokumentowanie oceny ryzyka
Raporty i analizy – co jest istotne?
Przechowywanie danych – wymogi prawne
Monitoring transakcji i klientów – udokumentowanie wykonanych kontroli vs. KNF
Rejestr Zastrzeżonych Numerów PESEL, a proces weryfikacji klienta w procedurze AML
Michał Kaczmarski
Kaczmarski-Legal & Compliance Hub
Michał Kaczmarski, doktor nauk prawnych, adwokat, Kaczmarski-Legal & Compliance Hub
Przez wiele lat współpracował z firmami doradczymi tzw. Wielkiej Czwórki w ramach zespołów Audytu Śledczego (Forensic) lub Zarządzania Ryzykiem uczestnicząc w projektach obejmujących zagadnienia z obszaru prewencji, detekcji oraz badania przypadków nadużyć gospodarczych, w szczególności oszustw, korupcji, prania pieniędzy oraz naruszenia międzynarodowych sankcji gospodarczych przez osoby z grona kadry kierowniczej przedsiębiorstw. Michał pełnił też rolę compliance oficera w innowacyjnej firmie farmaceutycznej oraz prezesa Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków (KOWAL). Michał jest również adiunktem i kierownikiem Studiów Podyplomowych pt. Audyt Śledczy, Rachunkowość i Kontrola w SGH Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
10:30
Przerwa
10:45
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – jak skutecznie identyfikować i raportować do CRBR?
Kto jest beneficjentem rzeczywistym? Kluczowe zasady identyfikacji
Obowiązki instytucji obowiązanych w zakresie raportowania do CRBR
Praktyczne wskazówki w zakresie identyfikacji beneficjentów rzeczywistych
Odpowiedzialność instytucji za błędy i aktualizację danych w CRBR
Monika Obiegło
WKB Lawyers
Monika Obiegło, , WKB Lawyers
Członek zespołu bankowości i finansów.
Posiada ponad dziewięcioletnie doświadczenie w obszarze compliance, dostosowaniu działalności Klientów do regulacji sektora finansowego i reprezentowaniu ich w postępowaniach administracyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego. W swojej codziennej pracy wspiera podmioty nadzorowane m.in. w zakresie prawa bankowego i usług płatniczych (w tym w obszarze outsourcingu), AML oraz consumer finance. Posiada także doświadczenie w transakcjach bankowo-finansowych, w tym transakcjach typu project finance oraz corporate finance.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz specjalności Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Przed dołączeniem do WKB pracowała między innymi w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego oraz międzynarodowej kancelarii prawnej. Absolwentka 6-msc programu Visiting Lawyer w kancelarii Slaughter and May.
12:15
Przerwa lunchowa
13:00
Nowoczesne technologie w AML/KYC - sztuczna inteligencja i automatyzacja procesów
Wykrywanie podejrzanych transakcji – jak je identyfikować przy pomocy narzędzi AI?
Automatyzacja procesów KYC – oszczędność czasu czy nowe zagrożenia?
Sztuczna inteligencja w profilowaniu ryzyka klientów
Prawne aspekty wykorzystania sztucznej inteligencji w AML
Case study z zastosowaniem narzędzia AI
Damian Michalik
EY Polska
Damian Michalik, , EY Polska
Konsultant AI, wspiera organizacje finansowe we wdrażaniu rozwiązań sztucznej inteligencji w systemach przeciwdziałania prania pieniędzy i wykrywaniu oszustw finansowych. W szczególności kieruje inicjatywami nakierowanymi na cyfrową transformację monitoringu transakcji, procedur onboardingu oraz screeningu klientów, ale także weryfikacji sankcji.
W wolnym czasie lubi jeździć na rowerze, żeglować i poznawać nowe osoby.
15:00
Przerwa
15:15
DORA a AML – jak zapewnić odporność operacyjną systemów AML/KYC?
Wpływ DORA na systemy AML i KYC w instytucjach finansowych
Wymogi testowania i audytu systemów zgodnie z DORA
Jak dostosować procesy AML do wymogów cyberbezpieczeństwa i jak zabezpieczyć dane klientów?
Aleksandra Billewicz
PwC Legal
Aleksandra Billewicz, , PwC Legal
Aleksandra jest Starszą Prawniczką w zespole Regulatory w PwC Legal i posiada ponad 7-letnie doświadczenie w doradztwie regulacyjnym dla podmiotów funkcjonujących na rynku finansowym. Zajmuje się również zagadnieniami związanymi z cyberbezpieczeństwem i sztuczną inteligencją.
Aleksandra posiada doświadczenie w zakresie doradztwa podmiotom rynku finansowego w przejściu na świadczenie usług z wykorzystaniem technologii chmury obliczeniowej, w tym również w zakresie analizy zgodności istniejących procesów i procedur oraz dostosowania ich do zmian prawnych. Doradza również podmiotom finansowym w zakresie wdrożenia rozporządzenia DORA, w szczególności w zakresie relacji z zewnętrznymi dostawcami usług ICT i procedur zakupowych, a także wspiera Polską Izbę Ubezpieczeń w zakresie stworzenia standardu wdrożenia rozporządzenia.
Aleksandra realizowała projekty związane z doradztwem prawnym m.in. w zakresie wdrożenia AML, GDPR, IDD, postępowań licencyjnych dotyczących PSD2, outsourcingu, w tym outsourcingu czynności bankowych, tworzenia i negocjowania kontraktów IT, w tym analizy umów z dostawcami chmurowymi. Prowadzi również szkolenia z zagadnień dotyczących outsourcingu regulowanego, rozporządzenia DORA czy wykorzystywania w biznesie sztucznej inteligencji.
Konrad Frąckowiak
PwC Legal
Konrad Frąckowiak, Senior Associate, PwC Legal
Konrad jest prawnikiem w zespole praktyki prawa bankowego PwC Legal. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz w prawie bankowym. Jego obszarem praktyki jest doradztwo regulacyjne na rzecz instytucji finansowych oraz podmiotów spoza rynku finansowego w zakresie strukturyzacji działalności instytucji obowiązanej w rozumieniu AML, a także doradztwo na rzecz banków w zakresie wdrażania rozwiązań dotyczących outsourcingu czynności bankowych. Posiada doświadczenie z faktycznej realizacji środków bezpieczeństwa finansowego dla jednego z największych banków komercyjnych w Unii Europejskiej. Konrad realizował także wiele projektów w zakresie implementacji innowacyjnych rozwiązań dotyczących identyfikacji i weryfikacji klienta, beneficjenta rzeczywistego oraz oceny ryzyka. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jest również absolwentem podyplomowych studiów menadżerskich w zakresie FinTech na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Pierwotna cena wynosiła: 2,995.00zł.2,195.00złAktualna cena wynosi: 2,195.00zł.
2,795.00zł
