20-21.05.2026
online
Przedziały cenowe:
2395/os.
>24.02
-17.03.2026
2795/os.
>18.03
-21.04.2026
3195/os.
>22.04
-20.05.2026
3,195.00zł
20-21.05.2026 r.
Informacje o wydarzeniu
Udział w warsztatach to doskonała okazja, aby kompleksowo przygotować się na nadchodzące zmiany regulacyjne w obszarze AML/CFT i wzmocnić systemy zgodności w instytucjach finansowych. Program łączy aktualne informacje o wdrażaniu Pakietu AML UE, nowelizacji polskiej ustawy AML, nowych kompetencjach AMLA oraz kierunkach działań GIIF i KNF z praktycznymi wyzwaniami operacyjnymi – od KYC i CRBR, przez sankcje i raportowanie w GoAML, po wykorzystanie sztucznej inteligencji w świetle AI Act i wymogi RODO. Uczestnicy zdobędą wiedzę o najnowszych standardach nadzorczych, poznają realne przypadki sankcyjne oraz rekomendacje regulatorów, a także otrzymają wskazówki, jak ograniczać ryzyka prawne, reputacyjne i technologiczne.
Warsztaty kierujemy do przedstawicieli sektora finansowego, w szczególności do pracowników działów:
Zapraszamy także wszystkie inne osoby zainteresowane tą tematyką.
Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:
REGULAMIN UCZESTNICTWA W AML w praktyce instytucji finansowych – nowe standardy nadzorcze, ryzyka systemowe i wyzwania technologiczne „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem”
§1
Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu
Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.
Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności od terminu dokonania zgłoszenia:
2395 zł + 23% VAT do 17.03.2026 r.
2795 zł + 23% VAT do 21.04.2026 r.
3195 zł + 23% VAT po 21.04.2026 r.
Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział. W przypadku nagrań z prelekcji gwarantowany dostęp to 6 miesięcy od ich udostępnienia.
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 20.05.2026 r.
Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.
Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.
Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.
§2
Postanowienia ogólne
Organizatorem AML w praktyce instytucji finansowych – nowe standardy nadzorcze, ryzyka systemowe i wyzwania technologiczne (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-175), przy al. Jana Pawła II 80 lokal III (dalej: „Organizator”).
Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.
Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.
„Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.
„Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.
Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.
§3
Płatność i rezygnacja
Pakiet informacji organizacyjnych dla uczestników zostanie przesłany na kilka dni przed wydarzeniem na adresy mailowe podane przy zgłoszeniu.
Znajdziesz tam informacje o platformie, godzinie rozpoczęcia rejestracji, instrukcję logowania, informacje techniczne, aktualny program i kontakt do organizatora.
Poniżej garść informacji, z którymi warto zapoznać się wcześniej.
Informacje techniczne:
Instrukcja logowania:
9:00
Rejestracja uczestników
9:15
Nowelizacja polskiej ustawy AML a Pakiet AML UE - kluczowe zmiany dla instytucji finansowych
Bartłomiej Gudek
DLA Piper Giziński Kycia
Bartłomiej Gudek, DLA Piper Giziński Kycia
Adwokat w zespole White-Collar Crime kancelarii DLA Piper Giziński Kycia sp.k. Specjalizuje się w doradztwie na rzecz instytucji obowiązanych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wspiera klientów w procesie analizy i minimalizacji ryzyka nadużyć w tym obszarze, wdrażaniu wewnętrznych systemów AML/CFT, jak również doradza w zakresie prawidłowej identyfikacji beneficjentów rzeczywistych klientów, ze szczególnym uwzględnieniem skomplikowanych struktur kapitałowych klienta zagranicznego.
Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań karnych na rzecz podmiotów pokrzywdzonych procederem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w tym w drodze cyberprzestępstw.
Obecnie koncentruje się na doradztwie w zakresie wdrożenia przepisów Pakietu AML, w tym uczestniczy jako prelegent w konferencjach branżowych na temat harmonizacji przepisów AML/CFT w Unii Europejskiej, regularnie prowadzi także biuletyn poświęcony tematyce zwiększenia świadomości na temat unijnych regulacji AML/CFT.
10:45
Przerwa
11:00
CRBR po zmianach - nowe kierunki regulacyjne, dostęp do danych i znaczenie dla systemów AML instytucji finansowych
Dariusz Piątek
XTB S.A.
Dariusz Piątek, XTB S.A.
Dariusz Piątek jest ekspertem i wieloletnim praktykiem w zakresie AML/CFT. Koordynuje działania związane z realizacją programu AML/CFT w całej Grupie XTB na poziomie lokalnym i międzynarodowym. Swym działaniem obejmuje jurysdykcje europejskie jak również wykraczające poza nasz kontynent, wspierając przy tym lokalnych AML Oficerów.
Oprócz kwestii związanych z AML/CFT w swej 15-letniej praktyce m.in. współtworzył strategie ciągłości działania, zapobiegał wyciekowi danych, wdrażał e-commerce, zajmował się analityką operacji finansowych i prowizji zarządzając jednocześnie kluczowymi projektami.
Z wykształcenia matematyk, jest prawdziwym pasjonatem optymalizacji procesów biznesowych na styku z obszarem AML/CFT, a także wdrażania i konfiguracji systemów AMLowych, algorytmów transakcyjnych, czynników ryzyka i modułów sankcyjnych.
12:30
Przerwa lunchowa
13:15
Nowe wytyczne EBA i projekty RTS w AML - sankcje, CDD i ocena ryzyka instytucji obowiązanych
Mateusz Grosicki
Graś i Wspólnicy Kancelaria Prawna
Mateusz Grosicki, Graś i Wspólnicy Kancelaria Prawna
Mateusz Grosicki swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywał pracując od 2012 r. w znanych i cenionych warszawskich i kieleckich kancelariach adwokackich zajmując się głównie obsługą przedsiębiorców. Uczestniczy w kompleksowej obsłudze podmiotów z branży energetycznej i wydobywczej. Doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Absolwent Prawa na Chicago Kent Collage of Law. W ramach swojej praktyki zajmuje się prawem karnym i prawem karnym gospodarczym oraz AML. Bierze czynny udział w postępowaniach prowadzonych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i Wydziały Przestępczości Gospodarczej jednostek Policji i Prokuratury. Przywiązuje dużą uwagę do kwestii etycznych wykorzystując jednocześnie wszystkie możliwości jakie dają przepisy prawa. W ramach praktyki reprezentuje klientów w sporach z organami skarbowymi w zakresie prowadzonych postępowań podatkowych.
Przewodzi zespołowi w ramach prowadzonych procesów audytu oraz wdrożenia procesów związanych z ochroną danych osobowych oraz AML. W ramach praktyki zajmuje się prowadzeniem postępowań w zakresie ochrony dóbr osobistych klientów indywidualnych oraz podmiotów prawa handlowego. Jeden z prelegentów nagradzanego wydarzenia „Artyści przeciw nienawiści”. Aktywnie działa w ramach Fundacji Stop Hejterom!
W ramach prowadzonych postępowań zajmuje się bieżącą obsługą prawną podmiotów z branży energetycznej, wydobywczej, tekstylnej, kosmetycznej. Prowadzi windykacje należności w imieniu klientów na każdym etapie postępowania. Jest doświadczonym negocjatorem i pełnomocnikiem w postępowaniach przed organami wszystkich szczebli.
Prowadzi także działalność naukową. Otworzył przewód doktorski z prawa bankowego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Jest autorem publikacji naukowych. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczno-szkoleniowe zdobyte na lubelskich uczelniach wyższych, co pozwala mu profesjonalnie reprezentować kancelarię podczas licznych konferencji krajowych i międzynarodowych. Jest również członkiem Kieleckiego Towarzystwa Prawniczego którego celem jest ochrona praw człowieka oraz przeciwdziałanie przemocy.
Adwokat Mateusz Grosicki często występuje w roli eksperta udzielając wywiadów w prasie i telewizji. Uczestniczy w posiedzeniach komisji Sejmowych w toku prowadzonych prac legislacyjnych. Członek podzespołu ds. instrumentów finansowych grupy roboczej ds.rejestrów rozproszonych i blockchain przy Ministerstwie Cyfryzacji. Ekspert Naczelnej Rady Adwokackiej w zakresie AML.
14:30
Przerwa
14:45
AMLA i nowa architektura nadzoru AML/CFT w UE - czego instytucje finansowe mogą spodziewać się w najbliższych latach?
Maciej Pietroń
Addleshaw Goddard
Maciej Pietroń, Addleshaw Goddard
Maciej jest polskim prawnikiem (adwokatem) posiadającym doświadczenie w zakresie transakcji bankowych i handlowych oraz regulacji finansowych.
Doradzał w licznych kwestiach regulacyjnych w sektorze bankowym i FinTech, w tym reprezentował klientów przed polskimi organami władzy, przeprowadzał procesy due diligence oraz strukturyzował i rozwijał produkty finansowe, ze szczególnym uwzględnieniem zgodności z przepisami finansowymi.
Specjalizuje się w aspektach prawnych związanych z licencjonowaniem, usługami płatniczymi, kryptoaktywami, przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CTF) oraz outsourcingiem. Ponadto regularnie występuje na konferencjach i szkoleniach dotyczących zgodności z przepisami finansowymi oraz jest autorem publikacji naukowych.
16:15
Zakończenie I dnia
9:00
Rejestracja uczestników
9:15
AI Act i wykorzystanie sztucznej inteligencji w systemach AML - wyzwania, ryzyka i nowe schematy przestępczości finansowej
Paulina Szymańska
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
Paulina Szymańska, , Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
Adwokatka, członkini Krakowskiej Izby Adwokackiej, Associate w Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.
Paulina ukończyła prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, jest również absolwentką kierunku prawo własności intelektualnej i nowych mediów na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Specjalizuje się w prawie instytucji finansowych i usług płatniczych, a także w obszarze prawa nowych technologii, projektów IT oraz regulacji dotyczących ochrony danych osobowych.
Posiada szerokie doświadczenie w doradztwie regulacyjnym, w szczególności przy wdrażaniu i stosowaniu unijnych regulacji, takich jak DORA, AI Act czy RODO, obejmujące m.in. analizę luk regulacyjnych, dostosowywanie procesów wewnętrznych oraz przygotowywanie wymaganej dokumentacji. Na co dzień zapewnia klientom kompleksowe wsparcie prawne w bieżącej działalności operacyjnej, obejmujące m.in. opracowywanie i aktualizację dokumentacji wewnętrznej, a także przygotowywanie, negocjowanie i aneksowanie umów IT. Brała również udział m.in. w przeprowadzaniu audytów RODO.
Ponadto Paulina była zaangażowana w wiele transakcji M&A, zapewniając wsparcie prawne w obszarze nowych technologii, ochrony danych osobowych oraz praw własności intelektualnej.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych międzynarodowych i polskich kancelariach prawnych wyspecjalizowanych w sektorze usług finansowych, a także w jednej z agencji Unii Europejskiej.
10:45
Przerwa
11:00
RODO kontra AML - ochrona danych w procesach KYC i monitoringu transakcji
Prof. UEK dr hab. Jan Byrski
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
Prof. UEK dr hab. Jan Byrski, , Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
Specjalizuje się w prawie innowacji finansowych (FinTech), w tym na rynku płatniczym, bankowym i ubezpieczeniowym, w aspektach prawnej ochrony informacji (danych osobowych, tajemnic zawodowych, tajemnicy przedsiębiorstwa), IT i TMT oraz prowadzeniu postępowań przed Prezesem NBP, Przewodniczącym KNF oraz Prezesem UODO i spraw przed sądami administracyjnymi. Doradza spółkom i instytucjom finansowym z rynku polskiego, jak i rynków międzynarodowych.
Jest ekspertem prawnym Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) oraz Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB). Członek IAPP i stowarzyszenia SABI-IOD. Wiceprzewodniczący Komitetu FinTech PIIT. Członek zespołów roboczych w UKNF ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) oraz grup roboczych MC, w tym ds. rejestrów rozproszonych i blockchain. Uczestnik prac parlamentarnych dotyczących dostosowania polskiego prawa do dyrektywy PSD 2, rozporządzenia interchange fee (IF Reg), RODO oraz licznych nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o usługach płatniczych. Prelegent na konferencjach, seminariach i szkoleniach w Polsce i zagranicą. Członek Rady Konsultacyjnej miesięcznika IT w Administracji.
Autor i współautor licznych pozycji naukowych i popularnonaukowych, m.in.: monografii „Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej” (C.H. Beck 2010), która zdobyła I nagrodę NBP w konkursie Scientiae Legis Excellentia na najlepsze rozprawy doktorskie z prawa gospodarczego oraz rozprawy habilitacyjnej „Outsourcing w działalności dostawców usług płatniczych” (C.H. Beck 2018).
Uzyskał indywidualne rekomendacje w rankingach: Chambers Europe w kategorii Banking& Finance: Regulatory Poland (2020-2024) oraz TMT: data protection (2023), Chambers FinTech Legal Poland (2020-2024) oraz Legal 500 EMEA Poland w kategorii: Banking and Finance (2022-2024), TMT (2022-2023) i Data privacy and data protection (2020-2022).
Profesor uczelni w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent I stopnie naukowe na WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestnik Szkoły Prawa Niemieckiego UJ oraz Uniwersytetów w Heidelbergu i Moguncji oraz Szkoły Prawa Austriackiego UJ i Uniwersytetu Wiedeńskiego. Stypendysta Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na Ruhr-Universität Bochum. Stypendia na Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald, Johann Gutenberg Universität Mainz oraz w Max-Planck-Institut für Immaterialgüter-und Wettbewerbsrecht.
Biegle posługuje się językiem niemieckim i angielskim.
12:15
Przerwa lunchowa
13:00
System GoAML - przygotowanie do nowego standardu raportowania i praktyczne wyzwania w zgłaszaniu transakcji podejrzanych
Katarzyna Chrobak-Gacoń
Ekspert niezależny
Katarzyna Chrobak-Gacoń, , Ekspert niezależny
Katarzyna Chrobak-Gacoń jest doświadczoną specjalistą ds. compliance, AML/CFT oraz regulacji rynku finansowego z ponad 10-letnim doświadczeniem w instytucji finansowej. Łączy wykształcenie prawnicze z praktyką operacyjną m.in w obszarze nadzoru regulacyjnego, systemów kontroli wewnętrznej oraz AML/CFT (w tym oceną ryzyka instytucji obowiązanych, KYC, UBO). Posiada doświadczenie w budowie i doskonaleniu procedur wewnętrznych, współpracy z organami nadzoru (KNF, GIIF), raportowaniu do Zarządu i Rady Nadzorczej oraz prowadzeniu szkoleń dla pracowników. W pracy koncentruje się na minimalizowaniu ryzyk regulacyjnych i operacyjnych oraz zapewnieniu zgodności działalności organizacji z przepisami prawa.
14:15
Przerwa
14:30
Kary AML/CFT i nowe standardy współpracy KNF z GIIF - ocena naruszeń, skuteczność systemów AML oraz znaczenie zarządzania ryzykiem w instytucjach obowiązanych
dr Piotr Karlik
Zakład Postępowania Karnego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Piotr Karlik, , Zakład Postępowania Karnego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Adwokat, doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Postępowania Karnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Specjalista z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego, tj. postępowania karnego, skarbowego, gospodarczego, a także postępowań poprzedzających postępowania karne – postępowania przed KNF czy przez GIIF. Wielokrotnie wchodził w skład i przewodził zespołom opracowującym strategię z zakresu odpowiedzialności członków zarządu na gruncie karnym i administracyjnym.
W ramach praktyki zawodowej zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu odpowiedzialności karnej członków zarządu, odpowiedzialności karnoskarbowej, jak i karalnej manipulacji na rynkach finansowych. Występuje jako obrońca lub pełnomocnik w licznych sprawach karnych gospodarczych.
Zajmuje się także wdrażaniem wewnętrznych procedur compliance. Wielokrotnie projektował wewnętrzny ład korporacyjny z perspektywy minimalizacji ryzyka odpowiedzialności karnej. W ramach wewnętrznych procedur compliance uwzględnia specjalizuje się w zagadnieniach antykorupcyjnych, AML oraz sygnalistów. Trener i wykładowca podczas licznych szkoleń, warsztatów i prelekcji.
Umiejętnie łączy praktykę z teorią prawa. Jest autorem lub współautorem dziesiątków opracowań naukowych z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego gospodarczego, compliance itp. Autor licznych opinii i analiz prawnych.
Redaktor serwisów:
16:00
Aktualne wyzwania regulacyjne w obszarze AML/CFT na tle Stanowiska KNF dot. procesów i procedur AML oraz przyszłego Rozporządzenia AML i RTS
Marek Śliwiński
GP Partners
Marek Śliwiński, , GP Partners
Marek Śliwiński jest aplikantem adwokackim i Associate w GP Partners. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, regulacjach sektora finansowego oraz przepisach z zakresu AML/CFT. Marek doradzał w szczególności w skomplikowanych projektach z zakresu wdrożenia procedur AML/CFT w instytucjach z różnych sektorów, oceny zgodności procesów i narzędzi stosowanych przez instytucje obowiązane z regulacjami AML/CFT, w tym w formie audytów. Marek posiada także doświadczenie w doradztwie klientom w ramach kontroli prowadzonych przez GIIF.
Michał Ćwiakowski
GP Partners
Michał Ćwiakowski, , GP Partners
Certyfikowany Audytor Wiodący ISO 27001, wykładowca studiów podyplomowych compliance w Szkole Głównej Handlowej.
Specjalizacje:
Regulacje sektora finansowego, IT, cyberbezpieczeństwo, compliance
Doświadczenie:
Prawo bankowe, usługi płatnicze, AML, ład korporacyjny, compliance, dane osobowe, nowe technologie, cyberbezpieczeństwo, cloud computing, outsourcing, postępowania przed organami nadzoru (licencyjne, kontrolne)
Bio:
Michał Ćwiakowski kieruje zespołem sektora finansowego w GP Partners a wraz z Maciejem Gawrońskim odpowiada też za praktykę technologii. Doświadczony ekspert w doradztwie dla instytucji finansowych. Pracował w największych bankach w Polsce, zarówno w obszarze prawnym, jak i ryzyka, a następnie w wiodących polskich kancelariach prawnych.
Doradza podmiotom regulowanym rynku finansowego we wszystkich aspektach ich działalności, m. in. w zakresie AML, usług płatniczych, regulacji bankowych, ładu korporacyjnego, relacji z regulatorem i postępowaniach licencyjnych.
Doradza klientom również w obszarach związanych z ochroną danych osobowych oraz wdrażaniem i wykorzystaniem nowych technologii. Odpowiedzialny za wsparcie prawne w pionierskich wdrożeniach outsourcingu chmurowego, w tym w sektorze finansowym, kontraktowanie usług z zakresu IT, doradztwo na rzecz podmiotów z sektora e-commerce.
Doświadczenie zdobyte na rynku finansowym skutecznie przenosi także do innych sektorów. Michał doradza przedsiębiorcom z różnych branż i sektorów, również tym mniejszym, w budowie skutecznych systemów compliance, w oparciu o najlepsze praktyki, skrojone do potrzeb danego klienta, zaczerpnięte przede wszystkim z sektora bankowego – należącego do najbardziej uregulowanych w gospodarce.
Wszechstronne wykształcenie pozwala mu zrozumieć specyfikę i potrzeby klientów.
Wybrane projekty:
Kompleksowe wdrożenia, audyty, doradztwo prawne w obszarze regulacji – AML IV i V, PSD2 i usług płatniczych, RODO, rekomendacji KNF, w tym H oraz D, Prawa bankowego
Audyt zgodności jednego z największych banków w Polsce z wymogami ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
Doradztwo i reprezentowanie podmiotów sektora finansowego w postępowaniach licencyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego (dla banków, instytucji płatniczych)
Projekty budowy ładu wewnętrznego oraz systemów compliance zgodne rekomendacjami i regulacjami sektora finansowego, także dla podmiotów spoza tego sektora, w oparciu o najlepsze standardy wypracowane przez sektor finansowy,
Kompleksowe projekty wdrożenia outsourcingu chmurowego w zgodzie z wymogami Komunikatu Chmurowego KNF, Prawa bankowego oraz RODO dla sektora finansowego, operatorów usług kluczowych oraz operatorów infrastruktury krytycznej
Doradztwo na rzecz dostawców usług IT oraz zamawiających w tworzeniu oraz negocjowaniu kontraktów.
Spory IT
16:45
Zakończenie II dnia
Kontakt
Kontakt w sprawie uczestnictwa
Kontakt w sprawach merytorycznych
Aleksandra Różowska
Senior Project Manager
Workshops Department
+48 534000367 a.rozowska@mmcpolska.pl
