15 pkt. dla radców prawnych

AML w praktyce instytucji finansowych – nowe standardy nadzorcze, ryzyka systemowe i wyzwania technologiczne

20-21.05.2026

online

Przedziały cenowe:

2395/os.

24.02

17.03.2026

2795/os.

18.03

21.04.2026

3195/os.

22.04

20.05.2026

2,395.00zł

The price will change in:

20-21.05.2026 r.

Add to Wishlist

Kategorie: Active, Warsztaty

Grupa Tematyczna:

Instytucje finansowe

Tagów: AML, AMLRO, CRBR, EBA, GIIF, KYC, Pakiet AML, RTS Product ID: 10239

Informacje o wydarzeniu

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach:

Udział w warsztatach to doskonała okazja, aby kompleksowo przygotować się na nadchodzące zmiany regulacyjne w obszarze AML/CFT i wzmocnić systemy zgodności w instytucjach finansowych. Program łączy aktualne informacje o wdrażaniu Pakietu AML UE, nowelizacji polskiej ustawy AML, nowych kompetencjach AMLA oraz kierunkach działań GIIF i KNF z praktycznymi wyzwaniami operacyjnymi – od KYC i CRBR, przez sankcje i raportowanie w GoAML, po wykorzystanie sztucznej inteligencji w świetle AI Act i wymogi RODO. Uczestnicy zdobędą wiedzę o najnowszych standardach nadzorczych, poznają realne przypadki sankcyjne oraz rekomendacje regulatorów, a także otrzymają wskazówki, jak ograniczać ryzyka prawne, reputacyjne i technologiczne.

Główne zagadnienia:

Nowelizacja polskiej ustawy AML a Pakiet AML UE – kluczowe zmiany dla instytucji finansowych
CRBR po zmianach – nowe kierunki regulacyjne, dostęp do danych i znaczenie dla systemów AML instytucji finansowych
AMLA i nowa architektura nadzoru AML/CFT w UE – czego instytucje finansowe mogą spodziewać się w najbliższych latach?
Nowe wytyczne EBA i projekty RTS w AML – sankcje, CDD i ocena ryzyka instytucji obowiązanych
AI Act i wykorzystanie sztucznej inteligencji w systemach AML – wyzwania, ryzyka i nowe schematy przestępczości finansowej
RODO kontra AML – ochrona danych w procesach KYC i monitoringu transakcji
System GoAML – przygotowanie do nowego standardu raportowania i praktyczne wyzwania w zgłaszaniu transakcji podejrzanych
Kary AML/CFT i nowe standardy współpracy KNF z GIIF – ocena naruszeń, skuteczność systemów AML oraz znaczenie zarządzania ryzykiem w instytucjach obowiązanych

Grupa docelowa:

Warsztaty kierujemy do przedstawicieli sektora finansowego, w szczególności do pracowników działów:

AML
Przeciwdziałania praniu pieniędzy
Przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom
Compliance
Audytu i kontroli wewnętrznej
Monitoringu zgodności
KYC
Prawnych

Zapraszamy także wszystkie inne osoby zainteresowane tą tematyką.

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

W przypadku rezygnacji do dn. 21.04.2026 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.
W przypadku rezygnacji po dn. 21.04.2026 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W AML w praktyce instytucji finansowych – nowe standardy nadzorcze, ryzyka systemowe i wyzwania technologiczne „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem”

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.
Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności od terminu dokonania zgłoszenia:
1. 2395 zł + 23% VAT do 17.03.2026 r.
2. 2795 zł + 23% VAT do 21.04.2026 r.
3. 3195 zł + 23% VAT po 21.04.2026 r.
Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział. W przypadku nagrań z prelekcji gwarantowany dostęp to 6 miesięcy od ich udostępnienia.
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 20.05.2026 r.
Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.
Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.
Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.
Udział w Wydarzeniu obejmuje:
1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

§2

Postanowienia ogólne

Organizatorem AML w praktyce instytucji finansowych – nowe standardy nadzorcze, ryzyka systemowe i wyzwania technologiczne (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-175), przy al. Jana Pawła II 80 lokal III (dalej: „Organizator”).
Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.
Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.
„Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.
„Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.
Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

§3

Płatność i rezygnacja

Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.
Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.
Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.
Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.
W przypadku rezygnacji do dn. 21.04.2026 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.
W przypadku rezygnacji po dn. 21.04.2026 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.
W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.
W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.
Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.
Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

Pakiet informacji organizacyjnych dla uczestników zostanie przesłany na kilka dni przed wydarzeniem na adresy mailowe podane przy zgłoszeniu.

Znajdziesz tam informacje o platformie, godzinie rozpoczęcia rejestracji, instrukcję logowania, informacje techniczne, aktualny program i kontakt do organizatora.

Poniżej garść informacji, z którymi warto zapoznać się wcześniej.

Informacje techniczne:

Rekomendujemy używanie przeglądarek: Google Chrome lub Mozilla Firefox.
Prosimy o sprawdzenie czy ustawienia i zabezpieczenia Twojego urządzenia nie blokują połączenia.
Podczas warsztatów mikrofon i kamera będą do Państwa dyspozycji. Można je włączyć klikając w ikonkę przy swoim imieniu i nazwisku oraz wyrażając zgodę w przeglądarce. Zachęcamy do korzystania z mikrofonu, a w razie potrzeby prosimy o użycie funkcji „podniesienia ręki” w celu zabrania głosu. Dla osób preferujących inną formę komunikacji dostępny będzie chat znajdujący się po prawej stronie ekranu. W przypadku problemów technicznych prosimy o zgłoszenie ich na czacie lub poprzez opcję „mam problem”.
Jeżeli występują jakiekolwiek problemy techniczne (brak dźwięku/obrazu), w pierwszej kolejności proszę spróbować zamknąć kartę wydarzenia i dołączyć do pokoju szkoleniowego ponownie.
Jeśli nadal występują problemy, pomoc uzyskasz pod numerem telefonu organizatora.

Instrukcja logowania:

Przy realizacji wydarzeń korzystamy z platform ClickMeeting lub Microsoft Teams.
Po wejściu w link otworzy się pokój szkoleniowy. W wyznaczone pola wpisz pełne imię, pełne nazwisko, nazwę firmy oraz adres mailowy, na który przesłaliśmy link do logowania. [W przypadku podania niepełnych/nieprawdziwych danych, utracisz możliwość uczestniczenia w wydarzeniu. Przypominamy również, że o ewentualnej zmianie uczestnika wydarzenia powinniśmy zostać poinformowani przed jego rozpoczęciem].
Po wpisaniu wszystkich wymaganych przez platformę danych, kliknij aktywny przycisk Rejestruj.
Na skrzynkę mailową otrzymałeś automatyczną wiadomość od organizatora (jeśli nie widzisz go w skrzynce odbiorczej, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM). Postępuj zgodnie ze wskazówkami. Dołączyłeś do wydarzenia, życzymy udanego szkolenia!
W przypadku, gdyby wystąpiły problemy w powyższych etapach logowania, skontaktuj się z nami.

Dzień 1

9:00

Rejestracja uczestników

9:15

Nowelizacja polskiej ustawy AML a Pakiet AML UE - kluczowe zmiany dla instytucji finansowych

Aktualny stan wdrażania Pakietu AML w Polsce
Omówienie zakresu i celów projektu nowelizacji ustawy AML, w tym jego roli w dostosowaniu polskiego systemu AML/CFT do Pakietu AML
Wyłączenia i zmiany w katalogu instytucji obowiązanych
Nowe obowiązki w zakresie oceny ryzyka klienta i transakcji
Dokumentowanie CDD i EDD w świetle nowych regulacji
Planowana integracja systemu CRBR z SIGIIF
Środki ograniczające – nowe wymogi proceduralne i kontrolne

Bartłomiej Gudek

DLA Piper Giziński Kycia

10:45

Przerwa

11:00

CRBR po zmianach - nowe kierunki regulacyjne, dostęp do danych i znaczenie dla systemów AML instytucji finansowych

Rola CRBR w systemie AML/CFT oraz jego znaczenie w procesach KYC i ocenie ryzyka klientów
Kategorie podmiotów objętych obowiązkiem raportowania do CRBR oraz zasady identyfikacji beneficjentów rzeczywistych
Obowiązki aktualizacyjne i odpowiedzialność za prawidłowość danych przekazywanych do rejestru
Kierunek zmian wynikających z Pakietu AML UE i orzecznictwa TSUE – odejście od pełnej jawności rejestru i wprowadzenie bardziej kontrolowanego dostępu do danych
Planowane ramy czasowe wdrażania nowych zasad funkcjonowania CRBR oraz ich wpływ na działalność instytucji finansowych

Dariusz Piątek

XTB S.A.

12:30

Przerwa lunchowa

13:15

AMLA i nowa architektura nadzoru AML/CFT w UE - czego instytucje finansowe mogą spodziewać się w najbliższych latach?

Zmiany w architekturze nadzoru AML/CFT w UE – ewolucja od FATF do AMLA, integracja wymogów międzynarodowych i europejskich, wpływ na systemy zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych
Rola AMLA jako nowej europejskiej instytucji nadzorczej – kompetencje w zakresie nadzoru transgranicznego, pierwsze zalecenia dla instytucji wysokiego ryzyka oraz współpraca z organami krajowymi, w tym KNF i GIIF
Nowe standardy oceny ryzyka i nadzoru bezpośredniego – oczekiwania AMLA, FATF i GIIF w zakresie oceny ryzyka
Odpowiedzialność zarządów i MLRO w reżimie AML/CFT – oczekiwania nadzorcze KNF, GIIF i AMLA

Maciej Pietroń

Addleshaw Goddard

14:45

Przerwa

15:00

Nowe wytyczne EBA i projekty RTS w AML - sankcje, CDD i ocena ryzyka instytucji obowiązanych

Nowe wytyczne EBA dotyczące wewnętrznych polityk, procedur i kontroli mających na celu zapewnienie wdrożenia unijnych i krajowych środków ograniczających
Nowe projekty regulacyjnych standardów technicznych (RTS) w AML:
- RTS EBA dotyczące sankcji pieniężnych, środków administracyjnych i należytej staranności wobec klienta
- RTS AMLA w zakresie oceny ryzyka inherentnego i rezydualnego podmiotów zobowiązanych

Mateusz Grosicki

Graś i Wspólnicy Kancelaria Prawna