Skip to content Skip to footer
Sklep
Koszyk 0 items - 0.00zł 0
Sklep
Koszyk 0 items - 0.00zł 0

AML w instytucjach niefinansowych – aktualne wymogi, sankcje i zarządzanie ryzykiem

HomeWydarzeniaActiveAML w instytucjach niefinansowych – aktualne...
AML w instytucjach niefinansowych – aktualne wymogi, sankcje i zarządzanie ryzykiem
14 godzin dydaktycznych dla radców prawnych

AML w instytucjach niefinansowych – aktualne wymogi, sankcje i zarządzanie ryzykiem

17-18.11.2026

online

Przedziały cenowe:

2095/os.

>

29.07

-

22.09.2026

2495/os.

>

23.09

-

20.10.2026

2895/os.

>

21.10

-

17.11.2026

2,095.00zł

The price will change in:

17-18.11.2026 r.

2,095.00zł

Add to Wishlist
Kategorie: ,

Grupa Tematyczna:

INSTYTUCJE NIEFINANSOWE

Tagów: , , , , , , , , , , , , , , , , Product ID: 11245

Podobne produkty

Informacje o wydarzeniu

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach:

Instytucje niefinansowe coraz częściej muszą mierzyć się z wymaganiami AML/CFT, które nadal kojarzone są przede wszystkim z bankami i innymi podmiotami rynku finansowego. Tymczasem nowe regulacje unijne, projektowane zmiany krajowe oraz rozwój podejścia nadzorczego będą coraz silniej wpływać również na działalność przedsiębiorców, usługodawców i grup kapitałowych spoza sektora finansów.

Warsztaty pomogą uczestnikom uporządkować obowiązki, lepiej rozumieć oczekiwania organów oraz przełożyć wymagania prawne na rozwiązania możliwe do zastosowania w codziennej działalności. Uczestnicy dowiedzą się, jak właściwie podzielić odpowiedzialność, ograniczać ryzyko, dokumentować podejmowane decyzje i przygotować organizację zarówno do nadchodzących zmian, jak i do ewentualnej kontroli. 

Główne zagadnienia:

  • Unijny pakiet AML/CFT – przegląd regulacji i znaczenie dla sektora niefinansowego
  • Projektowane zmiany w ustawie AML – nowe rozwiązania i możliwy wpływ na instytucje niefinansowe
  • Jak zbudować skuteczny system AML/CFT? Odpowiedzialność, ocena ryzyka i procedura wewnętrzna 
  • TPRM w AML – zarządzanie ryzykiem stron trzecich, outsourcing i zabezpieczenia umowne
  • Praktyczny przewodnik po KYC/KYB/UBO – środki bezpieczeństwa finansowego oraz postępowanie wobec PEP/RCA 
  • Weryfikacja sankcyjna w praktyce – listy, własność i kontrola, ograniczenia sektorowe oraz reakcja na trafienie  
  • Polityka grupowa AML/CFT w sektorze niefinansowym – obowiązki i przygotowanie do zmian
  • AI w procesach AML/KYC – kwalifikacja na gruncie AI Act, wymogi operacyjne i klauzule umowne

Grupa docelowa:

Wydarzenie kierujemy do przedstawicieli instytucji niefinansowych, w szczególności przedsiębiorstw objętych obowiązkami AML/CFT lub współpracujących z podmiotami regulowanymi. Warsztaty są przeznaczone przede wszystkim dla członków zarządów, dyrektorów, kierowników, specjalistów, w szczególności z takich działów jak:

  • Compliance
  • Prawny
  • Nadzoru
  • Audytu
  • Kontroli
  • Ryzyka
  • AML
  • Przeciwdziałania praniu pieniędzy

Zapraszamy również wszystkie osoby zainteresowane tą tematyką.

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

  1. W przypadku rezygnacji do dn. 20.10.2026 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.
  2. W przypadku rezygnacji po dn. 20.10.2026 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W AML w instytucjach niefinansowych – aktualne wymogi, sankcje i zarządzanie ryzykiem „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem”

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

  1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

  2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności od terminu dokonania zgłoszenia:

    1. 2095 zł + 23% VAT do 22.09.2026 r.

    2. 2495 zł + 23% VAT do 20.10.2026 r.

    3. 2895 zł + 23% VAT po 20.10.2026 r.

  3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział. W przypadku nagrań z prelekcji gwarantowany dostęp to 6 miesięcy od ich udostępnienia.

  4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 17.11.2026 r.

  5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

  6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

  7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

  8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
    1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
    2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem AML w instytucjach niefinansowych – aktualne wymogi, sankcje i zarządzanie ryzykiem (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-175), przy al. Jana Pawła II 80 lokal III (dalej: „Organizator”).

  2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

  3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

  4. „Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

  5. „Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

  6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

  7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

§3

Płatność i rezygnacja

  1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.
  2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.
  3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.
  4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.
  5. W przypadku rezygnacji do dn. 20.10.2026 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.
  6. W przypadku rezygnacji po dn. 20.10.2026 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.
  7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.
  8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.
  9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.
  10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
  12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

Pakiet informacji organizacyjnych dla uczestników zostanie przesłany na kilka dni przed wydarzeniem na adresy mailowe podane przy zgłoszeniu.

Znajdziesz tam informacje o platformie, godzinie rozpoczęcia rejestracji, instrukcję logowania, informacje techniczne, aktualny program i kontakt do organizatora.

Poniżej garść informacji, z którymi warto zapoznać się wcześniej.

Informacje techniczne:

  • Rekomendujemy używanie przeglądarek: Google Chrome lub Mozilla Firefox.
  • Prosimy o sprawdzenie czy ustawienia i zabezpieczenia Twojego urządzenia nie blokują połączenia.
  • Podczas warsztatów mikrofon i kamera będą do Państwa dyspozycji. Można je włączyć klikając w ikonkę przy swoim imieniu i nazwisku oraz wyrażając zgodę w przeglądarce. Zachęcamy do korzystania z mikrofonu, a w razie potrzeby prosimy o użycie funkcji „podniesienia ręki” w celu zabrania głosu. Dla osób preferujących inną formę komunikacji dostępny będzie chat znajdujący się po prawej stronie ekranu. W przypadku problemów technicznych prosimy o zgłoszenie ich na czacie lub poprzez opcję „mam problem”.
  • Jeżeli występują jakiekolwiek problemy techniczne (brak dźwięku/obrazu), w pierwszej kolejności proszę spróbować zamknąć kartę wydarzenia i dołączyć do pokoju szkoleniowego ponownie. 
  • Jeśli nadal występują problemy, pomoc uzyskasz pod numerem telefonu organizatora.

 Instrukcja logowania:

  • Przy realizacji wydarzeń korzystamy z platform ClickMeeting lub Microsoft Teams.
  • Po wejściu w link otworzy się pokój szkoleniowy. W wyznaczone pola wpisz pełne imię, pełne nazwisko, nazwę firmy oraz adres mailowy, na który przesłaliśmy link do logowania. [W przypadku podania niepełnych/nieprawdziwych danych, utracisz możliwość uczestniczenia w wydarzeniu. Przypominamy również, że o ewentualnej zmianie uczestnika wydarzenia powinniśmy zostać poinformowani przed jego rozpoczęciem]. 
  • Po wpisaniu wszystkich wymaganych przez platformę danych, kliknij aktywny przycisk Rejestruj.
  • Na skrzynkę mailową otrzymałeś automatyczną wiadomość od organizatora (jeśli nie widzisz go w skrzynce odbiorczej, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM). Postępuj zgodnie ze wskazówkami. Dołączyłeś do wydarzenia, życzymy udanego szkolenia!
  • W przypadku, gdyby wystąpiły problemy w powyższych etapach logowania, skontaktuj się z nami.

Dzień 1

8:45

Rejestracja uczestników

9:00

Unijny pakiet AML/CFT – przegląd regulacji i znaczenie dla sektora niefinansowego

  • Architektura unijnego pakietu AML/CFT – zakres rozporządzenia AMLR, dyrektywy AMLD6, rozporządzenia ustanawiającego AMLA oraz rozporządzenia TFR
  • Najważniejsze zmiany dla podmiotów niefinansowych – nowe obowiązki, rozszerzenie katalogu instytucji obowiązanych oraz wpływ AMLA na model nadzoru
  • Projekt RTS AMLA dotyczący oceny ryzyka podmiotów niefinansowych, w tym TCSP
  • Harmonogram stosowania nowych regulacji oraz przygotowanie organizacji do zmian

Stefan Konopelko

iAML

Stefan Konopelko, Prawnik/Ekspert ds. AML i Sankcji, iAML

Prawnik specjalizujący się w zagadnieniach z obszaru przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Certyfikowany Oficer AML, z certyfikatem potwierdzonym przez ekspertów Stowarzyszenia Compliance Polska.

Pracował w BNY Mellon sp. z o.o. w dziale księgowości funduszu oraz w dziale compliance. Współpracował także z kancelariami prawnymi w zakresie obsługi klientów w realizacji procesów z obszaru AML – początkowo z kancelarią Radcy Prawnego Kingi Konopelko, a następnie z Kancelarią Adwokacką Kramer i Wspólnicy sp. j. Obecnie jest prawnikiem w firmie iAML sp. z o.o.

Chcąc rozpowszechniać wiedzę dotyczącą AML, pisze artykuły i prowadzi webinaria poświęcone tej tematyce, zajmuje się audytem i wspiera instytucje obowiązane w zakresie oceny ryzyka.

Przemysław Kowalewski

iAML

Przemysław Kowalewski, Adwokat/Dyrektor Działu Prawnego, iAML

Prawnik specjalizujący się w rynku kapitałowym oraz kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym doradztwie i przeprowadzaniu procesów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Adwokat i członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Pracował w Komisji Nadzoru Finansowego w Departamencie Usług Finansowych i Licencjonowania Nadzoru Funkcjonalnego w Pionie Nadzoru Rynku Kapitałowego, w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych oraz w Domu Maklerskim. Współpracował również między innymi z Autoryzowanym Doradcą rynku NewConnect – EBC Solicitors S.A. Był wspólnikiem Kancelarii Adwokackiej Kramer i Wspólnicy sp. j. Obecnie jest Dyrektorem Działu Prawnego i prawnikiem w firmie iAML sp. z o.o.

Swoją ekspercką wiedzą oraz bogatym doświadczeniem dzieli się z biznesem podczas konferencji, seminariów i webinariów.

10:15

Przerwa

10:30

Projektowane zmiany w ustawie AML – nowe rozwiązania i możliwy wpływ na instytucje niefinansowe

  • Najważniejsze projektowane zmiany dla instytucji niefinansowych – sankcje proliferacyjne, nowe elementy oceny ryzyka oraz zmiany w zasadach kontroli instytucji obowiązanych 
  • Planowane zmiany dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) – nowy model dostępu, uzasadniony interes i wpływ na due diligence
  • Planowane zmiany w systemie SIGIIF – dostęp i identyfikacja użytkowników, zawiadomienia, korekty, żądania, doręczenia oraz komunikacja z GIIF
  • Wstrzymanie transakcji i blokada rachunku – procedura wewnętrzna, podział odpowiedzialności i działania po otrzymaniu żądania GIIF

Bartłomiej Gudek

DLA Piper Giziński Kycia sp.k.

Bartłomiej Gudek, Adwokat, DLA, DLA Piper Giziński Kycia sp.k.

Adwokat w zespole White-Collar Crime kancelarii DLA Piper Giziński Kycia sp.k. Specjalizuje się w doradztwie na rzecz instytucji obowiązanych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wspiera klientów w procesie analizy i minimalizacji ryzyka nadużyć w tym obszarze, wdrażaniu wewnętrznych systemów AML/CFT, jak również doradza w zakresie prawidłowej identyfikacji beneficjentów rzeczywistych klientów, ze szczególnym uwzględnieniem skomplikowanych struktur kapitałowych klienta zagranicznego.
Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań karnych na rzecz podmiotów pokrzywdzonych procederem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w tym w drodze cyberprzestępstw.
Obecnie koncentruje się na doradztwie w zakresie wdrożenia przepisów Pakietu AML, w tym uczestniczy jako prelegent w konferencjach branżowych na temat harmonizacji przepisów AML/CFT w Unii Europejskiej, regularnie prowadzi także biuletyn poświęcony tematyce zwiększenia świadomości na temat unijnych regulacji AML/CFT.

12:00

Przerwa lunchowa

12:45

Jak zbudować skuteczny system AML/CFT? Odpowiedzialność, ocena ryzyka i procedura wewnętrzna

  • Odpowiedzialność za AML/CFT w organizacji – role zarządu, funkcji AML/compliance i pracowników oraz konsekwencje nieprawidłowości
  • Ocena ryzyka w praktyce – od identyfikacji zagrożeń do doboru działań ograniczających
  • Procedura AML/CFT – przełożenie oceny ryzyka na mechanizmy kontrolne, zatwierdzanie, wdrażanie i aktualizacja 
  • Weryfikacja skuteczności systemu – kontrole, działania naprawcze i raportowanie do kierownictwa
  • Dokumentacja systemu AML/CFT na potrzeby kontroli – rejestry, ślad audytowy, retencja danych oraz wykazywanie skuteczności zastosowanych działań 
  • Najczęstsze nieprawidłowości ujawniane w kontrolach – stanowiska organów, wybrane orzecznictwo i konsekwencje dla instytucji niefinansowych

Piotr Żyłka

It's All About Compliance

Piotr Żyłka, Founder, It's All About Compliance

Piotr Żyłka, ​Prawnik, doktorant Prawniczego Seminarium Doktorskiego Akademii Leona Koźmińskiego, Absolwent Executive Master of Business Administration Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych z obszaru Compliance, na tej samej uczelni. Na co dzień zajmuje się zarządzaniem zgodnością (compliance) organizacji, a także doradztwem w obszarze określenia apetytu na ryzyko w ramach działalności przedsiębiorstwa. Doradza przedsiębiorcom w zakresie zarządzania ryzykiem regulacyjnym, w szczególności w zakresie wymogów ustawy o usługach płatniczych, ustawy AML, jak i rekomendacji i wytycznych KNF dla sektorów regulowanych. Felietonista Risk & Compliance Platform Europe, a także autor bloga www.It’sAllAboutCompliance.com. Laureat Nagrody Głównej – 12 edycji konkursu “Pióro Odpowiedzialności” w kategorii artykuł ekspercki. Od stycznia 2023 r.  student Stanford Graduate School of Business.

14:15

Przerwa

14:20

TPRM w AML – zarządzanie ryzykiem stron trzecich, outsourcing i zabezpieczenia umowne

  • Rola TPRM oraz segmentacja stron trzecich – rozróżnienie klienta, kontrahenta, dostawcy, pośrednika i usługodawcy oraz dobór zakresu weryfikacji do poziomu ryzyka
  • Outsourcing czynności AML – zakres zadań, wymogi umowne, nadzór i odpowiedzialność 
  • Due diligence w cyklu współpracy – weryfikacja przed zawarciem umowy, przeglądy okresowe i ponowna ocena ryzyka
  • Klauzule AML/CFT i sankcyjne w umowach – obowiązki informacyjne, aktualizacja danych, prawo audytu, podwykonawcy, działania naprawcze, zawieszenie i zakończenie współpracy 
  • Dokumentowanie TPRM – rejestry, ślad audytowy, uzasadnienie decyzji, retencja dokumentacji i wykazywanie należytej staranności

dr Michał Kaczmarski

Kaczmarski-Legal & Compliance Hub

dr Michał Kaczmarski, Adwokat, Kaczmarski-Legal & Compliance Hub

Michał Kaczmarski, doktor nauk prawnych, adwokat, przez wiele lat współpracował z firmami doradczymi tzw. Wielkiej Czwórki w ramach zespołów Audytu Śledczego (Forensic) lub Zarządzania Ryzykiem uczestnicząc w projektach obejmujących zagadnienia z obszaru prewencji, detekcji oraz badania przypadków nadużyć gospodarczych, w szczególności oszustw, korupcji, prania pieniędzy oraz naruszenia międzynarodowych sankcji gospodarczych przez osoby z grona kadry kierowniczej przedsiębiorstw. Michał pełnił też rolę compliance oficera w innowacyjnej firmie farmaceutycznej oraz prezesa Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków (KOWAL). Michał jest również adiunktem i kierownikiem Studiów Podyplomowych pt. Audyt Śledczy, Rachunkowość i Kontrola w SGH Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

15:50

Zakończenie I dnia

Dzień 2

8:45

Rejestracja uczestników

9:00

Praktyczny przewodnik po KYC/KYB/UBO – środki bezpieczeństwa finansowego oraz postępowanie wobec PEP/RCA

  • Identyfikacja i weryfikacja klienta oraz ustalenie beneficjenta rzeczywistego
  • Ocena ryzyka klienta i dobór zakresu weryfikacji – kryteria klasyfikacji oraz stosowanie CDD, SDD i EDD, czyli środków standardowych, uproszczonych i wzmożonych
  • Środki bezpieczeństwa finansowego w cyklu relacji – rozpoczęcie współpracy, bieżące monitorowanie i aktualizacja danych
  • Postępowanie w przypadku braku możliwości zastosowania wymaganych środków bezpieczeństwa oraz dokumentowanie decyzji
  • Klienci PEP/RCA – identyfikacja statusu, akceptacja relacji, ustalanie źródła majątku i źródła środków oraz wzmożone monitorowanie

Konrad Frąckowiak

PwC Legal

Konrad Frąckowiak, Counsel, Adwokat, PwC Legal

Konrad jest prawnikiem w zespole praktyki prawa bankowego PwC Legal. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz w prawie bankowym. Jego obszarem praktyki jest doradztwo regulacyjne na rzecz instytucji finansowych oraz podmiotów spoza rynku finansowego w zakresie strukturyzacji działalności instytucji obowiązanej w rozumieniu AML, a także doradztwo na rzecz banków w zakresie wdrażania rozwiązań dotyczących outsourcingu czynności bankowych. Posiada doświadczenie z faktycznej realizacji środków bezpieczeństwa finansowego dla jednego z największych banków komercyjnych w Unii Europejskiej. Konrad realizował także wiele projektów w zakresie implementacji innowacyjnych rozwiązań dotyczących identyfikacji i weryfikacji klienta, beneficjenta rzeczywistego oraz oceny ryzyka. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jest również absolwentem podyplomowych studiów menadżerskich w zakresie FinTech na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

10:30

Przerwa

10:45

Weryfikacja sankcyjna w praktyce – listy, własność i kontrola, ograniczenia sektorowe oraz reakcja na trafienie

  • Podstawy i zakres obowiązków sankcyjnych – rozporządzenia UE, polska lista sankcyjna, sankcje ONZ wdrażane w UE, rodzaje ograniczeń oraz podmioty zobowiązane
  • Zakres weryfikacji sankcyjnej – kontrahenci, reprezentanci, beneficjenci rzeczywiści i strony transakcji
  • Należyta staranność w weryfikacji sankcyjnej – zakres danych, częstotliwość weryfikacji, analiza dopasowań oraz dokumentowanie i przechowywanie wyników 
  • Analiza powiązań i reakcja na trafienie sankcyjne – własność, kontrola, eskalacja i dalsze działania
  • Odpowiedzialność za naruszenia oraz kierunki zmian regulacyjnych

Aleksandra Stępniewska

LL.M

Aleksandra Stępniewska, Adwokat, LL.M

Aleksandra Stępniewska, LL.M, adwokat, Certyfikowany Compliance & Ethics Professional-International (certyfikat Society of Corporate Compliance & Ethics) oraz  certyfikowany oficer ds. zgłaszania nieprawidłowości (Approved Whistleblowing Officer; certyfikat wydany przez Instytut Compliance). Specjalizuje się w prawie karnym, w tym – w prawie karnym gospodarczym, zarządzaniu zgodnością (compliance, w tym compliance sankcyjnym) i systemami zgłaszania nieprawidłowości oraz w prowadzeniu wewnętrznych postępowań wyjaśniających a także wspiera klientów w budowaniu kultury compliance. Prowadzi zajęcia z compliance i etyki w biznesie w Szkole Prawa Francuskiego pod auspicjami Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Poitiers. Od listopada 2023 do lutego 2025, w ramach oddelegowania, pełniła funkcję compliance managera na obszar Polski w strukturze koncernu międzynarodowego. Prelegentka podczas szeregu konferencji i seminariów branżowych oraz autorka szeregu publikacji, w tym ostatniej zatytułowanej „Test ochrony, czyli o kryteriach ochrony sygnalisty w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”. W październiku 2019 złożyła przysięgę przed Pierwszym Prezesem Sądu Apelacyjnego w Paryżu jako adwokat Paryskiej Izby Adwokackiej zaś w marcu 2025 r. ukończyła studia podyplomowe „Energetyka jądrowa” w Szkole Głównej Handlowej. Doświadczenie w zakresie compliance buduje od 2011 r., zdobywając je w ramach współpracy z największymi polskimi kancelariami.

11:45

Przerwa lunchowa

12:30

Polityka grupowa AML/CFT w sektorze niefinansowym – obowiązki i przygotowanie do zmian

  • Kiedy polityka grupowa AML/CFT ma zastosowanie i jak ją skutecznie wdrożyć? 
  • Odpowiedzialność na poziomie grupy – role jednostki dominującej, kierownictwa, funkcji AML/compliance oraz spółek zależnych i jednostek lokalnych
  • Grupowa ocena ryzyka i wspólne standardy – identyfikacja ryzyk w skali grupy oraz ich przełożenie na procedury i mechanizmy kontrolne
  • System wymiany informacji w grupie – zakres przekazywanych danych, zasady dostępu, bezpieczeństwo informacji oraz dokumentowanie ich przepływu
  • Nadzór nad polityką grupową – raportowanie, ocena skuteczności i działania naprawcze

Justyna Walas–Ryba

Ecoris ESG

Justyna Walas–Ryba, CEO, Ecoris ESG

Justyna Walas-Ryba to uznana specjalistka w obszarze ESG, compliance i ładu korporacyjnego, łącząca wiedzę prawniczą z bogatą praktyką wdrożeniową i szkoleniową. Jest prawniczką, Certyfikowanym Compliance Oficerem (CCO1, CCO2, ACO, ACE) oraz Certyfikowaną Trenerką Biznesu. Pełni funkcję Prezeski Ecoris sp. z o.o., a wcześniej kierowała obszarem ESG w Moore Polska oraz odpowiadała za wdrożenie procesów compliance i raportowania ESG w Grupie Eurocash.

Jako członkini Stowarzyszenia Praktyków Compliance i prelegentka prestiżowych konferencji branżowych (Langas, Prestige Conferences, BDO, Wolters Kluwer, MMC Polska), wnosi perspektywę ekspercką do dyskusji o wyzwaniach regulacyjnych i strategicznych stojących przed przedsiębiorstwami.

Na co dzień wspiera spółki i grupy kapitałowe w kompleksowym wdrażaniu ESG, przygotowaniu raportów zgodnych z najnowszymi regulacjami UE, analizie podwójnej istotności oraz budowie systemów compliance. Prowadzi szkolenia dedykowane zarządom, radom nadzorczym, działom HR i zespołom projektowym, dostosowując program do specyfiki branży i organizacji.

Justyna Walas-Ryba jest również wykładowczynią na studiach podyplomowych m.in. na Uniwersytecie Gdańskim (Menedżer ESG), Uczelni Łazarskiego (ESG MBA) oraz w WSB Merito. Jest autorką cenionych publikacji, m.in. Sygnalista w firmie (Wolters Kluwer), Raportowanie ESG – przewodnik po nowych obowiązkach prawnych (CH Beck) czy Ocena ryzyka współpracy z kontrahentem (CH Beck).

Profesjonalizm, praktyczne doświadczenie i umiejętność przekładania złożonych regulacji na język biznesu sprawiają, że Justyna Walas-Ryba jest partnerką pierwszego wyboru dla firm, które chcą skutecznie i odpowiedzialnie wdrażać zasady zrównoważonego rozwoju i compliance.

13:30

Przerwa

13:40

AI w procesach AML/KYC – kwalifikacja na gruncie AI Act, wymogi operacyjne i klauzule umowne

  • Zastosowania AI w procesach AML/KYC – identyfikacja klienta, ocena ryzyka, monitoring transakcji i obsługa alertów
  • Kwalifikacja systemu na gruncie AI Act – zamierzone zastosowanie, rola organizacji, poziom ryzyka i praktyki zakazane 
  • Wymogi operacyjne – nadzór człowieka, jakość danych, monitorowanie działania systemu i obsługa błędów
  • Klauzule umowne dla systemów AI – odpowiedzialność stron, dokumentacja, zmiany modeli, podwykonawcy i obsługa incydentów
  • Przygotowanie organizacji do zgodności – inwentaryzacja wykorzystywanych rozwiązań, analiza luk i aktualizacja procedur

Joanna Werner

Wardyński i Wspólnicy

Joanna Werner, Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy

Joanna Werner jest Radcą Prawnym i Senior Associate w kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie zdobyte w praktykach Bankowości i Finansów oraz Nowych Technologii. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu fintechu i regulacji rynku finansowego, doradzając zarówno rozwijającym się, jak i tradycyjnym instytucjom finansowym. Doradza w w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), zgodności z przepisami sankcyjnymi, kredytu konsumenckiego, regulacji dotyczących kryptoaktywów, usług płatniczych, outsourcingu oraz rynków kapitałowych. 

Joanna reprezentuje również klientów przed Komisją Nadzoru Finansowego, między innymi w postępowaniach dotyczących utworzenia banku oraz nabywania znacznych pakietów akcji lub udziałów w dużych instytucjach finansowych podlegających nadzorowi.

Jest autorką i współautorką publikacji poświęconych tematyce fintech, w szczególności dla IBA.

Łukasz Rutkowski

Wardyński i Wspólnicy

Łukasz Rutkowski, Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy

Łukasz Rutkowski jest Radcą Prawnym i Senior Associate w praktyce Nowych Technologii w kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Doradza klientom z różnych sektorów w zakresie zgodności z regulacjami dotyczącymi wdrażania systemów sztucznej inteligencji, przetwarzania danych osobowych i innych kategorii danych, handlu elektronicznego oraz świadczenia usług cyfrowych i usług drogą elektroniczną. Reprezentuje również klientów przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

Łukasz jest autorem i współautorem publikacji z zakresu prawa nowych technologii oraz przetwarzania danych. Posiada certyfikaty CIPP/E oraz CIPM przyznane przez International Association of Privacy Professionals (IAPP).

15:00

Zakończenie II dnia

Jesteśmy online

Kontakt

Kontakt w sprawie uczestnictwa

Aneta Ślepowrońska

Senior Manager

Knowledge Brokers Department

+48 535900812 a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych

Klaudia Winiarska

Junior Project Manager

Workshops Department

+48 537000952 k.winiarska@mmcpolska.pl
Kongresy, Gale, Konferencje, Szkolenia Twarde i Miękkie - MMC Polska
Powered by  Zgodności ciasteczek z RODO
Przegląd prywatności

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o ciasteczkach są przechowywane w przeglądarce i wykonują funkcje takie jak rozpoznawanie Cię po powrocie na naszą stronę internetową i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje witryny są dla Ciebie najbardziej interesujące i przydatne.