Skip to content Skip to footer

AML – aktualne trendy i nowe obowiązki dla instytucji finansowych

27-28.10.2025

online

Przedziały cenowe:

2895/os.

>

12.09

-

03.10.2025

3295/os.

>

04.10

-

27.10.2025

2,895.00

The price will change in:

27 – 28.10.2025 r.

2,895.00

Kategorie: ,

Grupa Tematyczna:

Instytucje finansowe

Tagów: , , , , Product ID: 8833

Informacje o wydarzeniu

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach:

Te warsztaty to praktyczny przewodnik po wszystkich kluczowych zmianach w AML, które w najbliższych latach będą miały realny wpływ na instytucje finansowe. Podczas dwóch intensywnych dni zdobędziesz aktualną wiedzę o nowych obowiązkach, procedurach i wyzwaniach – od identyfikacji beneficjentów rzeczywistych, przez weryfikację na listach sankcyjnych, po przygotowanie do nowego systemu raportowania do GIIF. Dowiesz się również, jak krok po kroku przygotować się do wymogów Pakietu AML oraz jak budować skuteczną metodykę oceny ryzyka klienta. Szczególna uwaga zostanie poświęcona również wyzwaniom AML w przypadku klientów kryptowalutowych. Analizując konkretne case studies i najczęstsze błędy wykazywane podczas kontroli, zyskasz praktyczną wiedzę, jak ich unikać w codziennej pracy działów AML.

Główne zagadnienia:

  • Pakiet AML (AMLR, AMLD6 i AMLA) – praktyczne wyzwania i nowe obowiązki dla grup kapitałowych
  • Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • Beneficjenci rzeczywiści w praktyce – identyfikacja w złożonych strukturach korporacyjnych i wyzwania po wyroku TSUE
  • Weryfikacja klientów na listach sankcyjnych i listach PEP w świetle najnowszych przepisów
  • SiGIIF 2.0 – przygotowanie instytucji do nowych zasad raportowania do GIIF
  • Rola AMLRO – nowe wymagania dotyczące kwalifikacji, niezależności i raportowania
  • Ocena ryzyka klienta w praktyce – metody, przykłady i dobre praktyki
  • Case studies naruszeń AML. Jakie błędy najczęściej popełniają instytucje? Co wykazują kontrole?
  • Klienci kryptowalutowi – jak poprawnie wykonywać proces AML?

Grupa docelowa:

Warsztaty kierujemy do przedstawicieli sektora finansowego, w szczególności do pracowników działów:

  • AML
  • Przeciwdziałania praniu pieniędzy
  • Przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom
  • Compliance
  • Audytu i kontroli wewnętrznej
  • Monitoringu zgodności
  • KYC
  • Prawnych

Zapraszamy także wszystkie inne osoby zainteresowane tą tematyką.

Jesteśmy online

Kontakt

Kontakt w sprawie uczestnictwa

Alicja Zadroga

Sales Director

Knowledge Brokers Department

+48 791989883 a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych

Aleksandra Różowska

Senior Project Manager

Workshops Department

+48 534000367 a.rozowska@mmcpolska.pl