![Pakiet AML - nowe wytyczne i wyzwania w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy](/cache/img/amlwarsztat507-d86aa5.png)
Pakiet AML - nowe wytyczne i wyzwania w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Grupa tematyczna: Instytucje Finansowe
Data: 16-17.10.2024r.
Program
Rejestracja uczestników
Nowy Unijny Pakiet AML/CFT - kluczowe zmiany w regulacjach
- VI Dyrektywa AML - proces implementacji do przepisów krajowych i ich wpływ na instytucje finansowe oraz ich obowiązki
- Rozporządzenie AML - nowe obowiązki dla instytucji obowiązanych, zmiany w procedurach KYC i monitorowaniu transakcji oraz konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania nowych przepisów
- AMLA - omówienie roli, funkcji oraz instytucji podlegających pod nowy organ nadzorczy
- Unijny limit płatności gotówkowych - jak nowe regulacje wpłyną na operacje i obecne procedury?
![](https://mmcpolska.pl/upload/2024-07-09/mostowik110x110.png)
dr Michał Mostowik
Deloitte Legal
Przerwa
Zmiany w Dyrektywie dotyczące Rejestrów Beneficjentów Rzeczywistych
- Nowe wymogi i zmiany dla instytucji obowiązanych
- Implementacja przepisów dotyczących rejestrów beneficjentów rzeczywistych
- Ochrona danych i zgodność z RODO
- Wyznaczanie i identyfikacja beneficjentów rzeczywistych zgodnie z AML Package
Przerwa
Obowiązki i zadania AMLRO
- Rola AMLRO w zapewnianiu zgodności z przepisami AML/CFT
- Wymagania i kwalifikacje niezbędne dla funkcji AMLRO
- Najczęstsze wyzwania, przed którymi stają AMLRO
![](https://mmcpolska.pl/upload/2024-07-05/piatek110x110.png)
Dariusz Piątek
XTB
Przerwa lunchowa
Ocena ryzyka i zarządzanie ryzykiem AML oraz model 3 linii obrony w kontekście nowego rozporządzenia AML
- Metody i narzędzia oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy
- Identyfikacja i klasyfikacja ryzyka w różnych obszarach działalności instytucji finansowych
- Omówienie modelu 3 linii obrony i jego zastosowanie w zarządzaniu ryzykiem AML zgodnie z nowymi regulacjami
- Przykłady najlepszych praktyk w zarządzaniu zgodnością i minimalizacji ryzyk
![](https://mmcpolska.pl/upload/2024-07-05/kaczmarski110x110.png)
Michał Kaczmarski
Kaczmarski-Legal & Compliance Hub
Zakończenie I dnia
Rejestracja uczestników
Utrzymanie zgodności, raportowanie i komunikacja z GIIF, KNF oraz KAS
- Kluczowe obowiązki instytucji finansowych w zakresie sprawozdawczości
- Przykłady najczęstszych problemów i sposoby ich unikania
- Obowiązki związane z zawiadomieniami do GIIF w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - case study
Przerwa
Sankcje i kontrola zgodnie z nowymi przepisami AML
- Przegląd sankcji za nieprzestrzeganie przepisów
- Przykłady przypadków naruszeń i ich konsekwencji
![](https://mmcpolska.pl/upload/2024-07-08/wyszumirski110x110.png)
Piotr Wyszumirski
SDZLEGAL Schindhelm
Przerwa
Zastosowanie dokumentu mObywatel w kontekście środków bezpieczeństwa finansowego
- Sposoby użycia aplikacji w kontekście identyfikacji klientów
- Integracja dokumentu mObywatel z istniejącymi systemami AML
- Przykłady najlepszych praktyk w implementacji cyfrowych narzędzi identyfikacyjnych
Przerwa lunchowa
Outsourcing procesów AML
- Omówienie wymagań prawnych dotyczących outsourcingu procedur KYC w świetle najnowszych regulacji
- Praktyczne aspekty i wyzwania w outsourcingu procesów KYC
![](https://mmcpolska.pl/upload/2024-07-05/lyczko110x110.png)
Łukasz Łyczko
PwC Legal
![](https://mmcpolska.pl/upload/2024-07-05/frackowiak110x110.png)
Konrad Frąckowiak
PwC Legal
Zakończenie II dnia
Opis wydarzenia
Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:
Serdecznie zapraszamy do udziału w dwudniowym warsztacie dotyczącym kluczowych zmian prawnych i praktycznych aspektów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT). Pierwszy dzień warsztatów rozpoczniemy omówieniem kluczowych zmian w regulacjach związanych z Nowym Unijnym Pakietem AML/CFT. Przedstawimy VI Dyrektywę AML, proces jej implementacji do przepisów krajowych oraz jej wpływ na instytucje finansowe i ich obowiązki. Omówimy również nowe obowiązki wynikające z Rozporządzenia AML, zmiany w procedurach KYC, monitorowaniu transakcji oraz konsekwencje nieprzestrzegania nowych przepisów. Drugi dzień warsztatów skupiać się będzie na praktycznych aspektach utrzymania zgodności, raportowania oraz komunikacji z organami nadzoru, takimi jak GIIF, KNF oraz KAS. Omówimy kluczowe obowiązki instytucji finansowych w zakresie sprawozdawczości oraz sposoby unikania najczęstszych problemów. Przedstawimy także przegląd sankcji za nieprzestrzeganie przepisów AML oraz przykłady naruszeń i ich konsekwencji. Warsztaty są również okazją do zapoznania się z praktycznymi aspektami wykorzystania nowoczesnych technologii w kontekście AML. Omówimy zastosowanie dokumentu mObywatel w kontekście środków bezpieczeństwa finansowego, sposoby użycia aplikacji do identyfikacji klientów oraz integrację z istniejącymi systemami AML. Na zakończenie poruszymy temat outsourcingu procesów AML.
Główne zagadnienia:
- Nowy Unijny Pakiet AML/CFT - kluczowe zmiany w regulacjach
- Zmiany w Dyrektywie dotyczące Rejestrów Beneficjentów Rzeczywistych
- Obowiązki i zadania AMLRO
- Ocena ryzyka i zarządzanie ryzykiem AML oraz model 3 linii obrony w kontekście nowego rozporządzenia AML
- Utrzymanie zgodności, raportowanie i komunikacja z GIIF, KNF oraz KAS
- Sankcje i kontrola zgodnie z nowymi przepisami AML
- Zastosowanie dokumentu mObywatel w kontekście środków bezpieczeństwa finansowego
- Outsourcing procesów AML
Grupa docelowa:
Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli sektora finansowego, w szczególności z dyrektorom, kierownikom oraz specjalistom z działów:
- AML
- Przeciwdziałania praniu pieniędzy
- Przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom
- Compliance
- Audytu i kontroli wewnętrznej
- Monitoringu zgodności
- KYC
- Prawny
Zapraszamy również wszystkie inne osoby zainteresowane tą tematyką.
Kontakt w sprawie uczestnictwa:
![](https://en.smartcityforum.pl/wp-content/uploads/2023/10/a-slepowronska-new.jpg)
Aneta Ślepowrońska
Senior Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl
Kontakt w sprawach merytorycznych:
Dominika Czausz
Junior Project Manager
Workshops Department
M: +48 534 000 267
e-mail: d.czausz@mmcpolska.pl
JESTEŚMY ONLINE
Regulamin
Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:
-
W przypadku rezygnacji do dn. 20.08.2024 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.
-
W przypadku rezygnacji po dn. 20.08.2024 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.
REGULAMIN UCZESTNICTWA W Pakiet AML - nowe wytyczne i wyzwania w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem”
§1
Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu
-
Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.
-
Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności od terminu dokonania zgłoszenia:
-
2595 zł + 23% VAT do 20.08.2024 r.
-
2995 zł + 23% VAT do 16.09.2024 r.
-
3395 zł + 23% VAT po 16.09.2024 r.
-
-
Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.
-
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 16.10.2024 r.
-
Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.
-
Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.
-
Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.
- Udział w Wydarzeniu obejmuje:
- utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
- przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.
§2
Postanowienia ogólne
-
Organizatorem Pakiet AML - nowe wytyczne i wyzwania w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).
-
Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.
-
Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.
-
„Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.
-
„Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.
-
Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.
-
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.
§3
Płatność i rezygnacja
-
Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.
-
Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.
-
Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.
-
Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.
-
W przypadku rezygnacji do dn. 20.08.2024 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.
-
W przypadku rezygnacji po dn. 20.08.2024 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.
-
W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.
-
W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.
-
Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.
-
Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
-
Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
-
Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.
ZAUFALI NAM
![](/cache/img/pqgris_filec5c1933597503374356c28f54e941219.jpg-5eed86.jpg)
![](/cache/img/pqgre9_filea5f7231760569440bc213f6fa2639cb9.png-5eed86.png)
![](/cache/img/pqgre9_file89cd0027758700930e0e0f875f87e572.png-5eed86.png)
![](/cache/img/pqgre9_file34d5f9eac6cd420f1d8d32710dc45168.png-5eed86.png)
![](/cache/img/pqgre9_file3e6145c48f94c7e6a3676e42e34ada0c.png-5eed86.png)
![](/cache/img/pqgrea_filed85653efeb2919474082aaebc342d045.png-5eed86.png)
![](/cache/img/pqgrea_file6022dabc6f922ba0cd8c49dfb7bb1b81.png-5eed86.png)
![](/cache/img/pqgrc1_filecf007d3206a875dfa492f176ccec1ed5.png-5eed86.png)
![](/cache/img/pqgrc1_file3a1916268cab0586a9a4986bcf2f09a1.png-5eed86.png)
![](/cache/img/pqgrc2_file8ff1856c41c0b97cdb7d1a916abb25c0.png-5eed86.png)
![](/cache/img/pqgrc1_fileb5ed5071664b6dec45d2a10c9ad6a0ff.png-5eed86.png)
![](/cache/img/pqgrc2_filef58ae8ab02fb7baa3c7843cca43736b7.png-5eed86.png)
![](/cache/img/pqgrc2_file843ab76fd054a457a20c404aac64ebf1.png-5eed86.png)
![](/cache/img/pqgrc2_file75a66ebd7600630621b77dc60a09e166.png-5eed86.png)
![](/cache/img/pqgrc2_filec56cfe4e3058d53ce0710e4730de8b32.png-5eed86.png)
![](/cache/img/pqgrc3_file369c6913c3621a7f66620e5749edf99e.png-5eed86.png)
![](/cache/img/pqgrc3_filec814ae48783ab09e7ce4a6c2ca413165.png-5eed86.png)
![](/cache/img/pqgrc4_file79a2870667215c71eb76e3be2602ed5f.png-5eed86.png)
![](/cache/img/pqgrc3_fileead9a817f4fee3055dc6351067eb282b.png-5eed86.png)
![](/cache/img/pqgrc3_file11985284dda2cb2c6bfe049b619df1c4.png-5eed86.png)
![](/cache/img/pqgrc3_file3c3bb6926d72a2b4b3704d3d713c3a50.png-5eed86.png)
![](/cache/img/evershedssutherlandn-5eed86.jpg)
![](/cache/img/pqgrc4_fileb0c97f51d6450bcfe5bc9cb3695e413a.png-5eed86.png)
![](/cache/img/pqgrc4_filefcee31e8f6ca95047389927e857de02e.png-5eed86.png)