24.03.2023
Szkolenia online
Zdalny onboarding klienta w świetle najnowszych regulacji
Dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy nie precyzuje dozwolonych i zabronionych praktyk w kontekście zdalnym i cyfrowym podczas onboardingu nowych klientów. Wytyczne EBA opublikowane 22 listopada 2022 r. określają wspólne standardy UE w zakresie opracowywania i implementacji procesów należytej staranności podczas wdrażania nowego klienta. Zapraszamy Państwa do udziały w webinarium, podczas którego omówione zostaną wymogi w zakresie wyboru narzędzi i korzystania z usług outsourcingowych, a także inne nadchodzące regulacje prawne, mające wpływ na onboarding klienta.
Główne zagad...