Informacje o wydarzeniu
Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:
Serdecznie zapraszamy do udziału w dwudniowym warsztacie dotyczącym kluczowych zmian prawnych i praktycznych aspektów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT). Pierwszy dzień warsztatów rozpoczniemy omówieniem kluczowych zmian w regulacjach związanych z Nowym Unijnym Pakietem AML/CFT. Przedstawimy VI Dyrektywę AML, proces jej implementacji do przepisów krajowych oraz jej wpływ na instytucje finansowe i ich obowiązki. Omówimy również nowe obowiązki wynikające z Rozporządzenia AML, zmiany w procedurach KYC, monitorowaniu transakcji oraz konsekwencje nieprzestrzegania nowych przepisów. Drugi dzień warsztatów skupiać się będzie na praktycznych aspektach utrzymania zgodności, raportowania oraz komunikacji z organami nadzoru, takimi jak GIIF, KNF oraz KAS. Omówimy kluczowe obowiązki instytucji finansowych w zakresie sprawozdawczości oraz sposoby unikania najczęstszych problemów. Przedstawimy także przegląd sankcji za nieprzestrzeganie przepisów AML oraz przykłady naruszeń i ich konsekwencji. Warsztaty są również okazją do zapoznania się z praktycznymi aspektami wykorzystania nowoczesnych technologii w kontekście AML. Omówimy zastosowanie dokumentu mObywatel w kontekście środków bezpieczeństwa finansowego, sposoby użycia aplikacji do identyfikacji klientów oraz integrację z istniejącymi systemami AML. Na zakończenie poruszymy temat outsourcingu procesów AML.
Główne zagadnienia:
- Nowy Unijny Pakiet AML/CFT – kluczowe zmiany w regulacjach
- Zmiany w Dyrektywie dotyczące Rejestrów Beneficjentów Rzeczywistych
- Obowiązki i zadania AMLRO
- Ocena ryzyka i zarządzanie ryzykiem AML oraz model 3 linii obrony w kontekście nowego rozporządzenia AML
- Utrzymanie zgodności, raportowanie i komunikacja z GIIF, KNF oraz KAS
- Sankcje i kontrola zgodnie z nowymi przepisami AML
- Zastosowanie dokumentu mObywatel w kontekście środków bezpieczeństwa finansowego
- Outsourcing procesów AML
Grupa docelowa:
Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli sektora finansowego, w szczególności z dyrektorom, kierownikom oraz specjalistom z działów:
- AML
- Przeciwdziałania praniu pieniędzy
- Przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom
- Compliance
- Audytu i kontroli wewnętrznej
- Monitoringu zgodności
- KYC
- Prawny
Zapraszamy również wszystkie inne osoby zainteresowane tą tematyką.
Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:
- W przypadku rezygnacji do dn. 20.08.2024 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.
- W przypadku rezygnacji po dn. 20.08.2024 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.
REGULAMIN UCZESTNICTWA W Pakiet AML – nowe wytyczne i wyzwania w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem”
§1
Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu
-
Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.
-
Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności od terminu dokonania zgłoszenia:
-
2595 zł + 23% VAT do 20.08.2024 r.
-
2995 zł + 23% VAT do 16.09.2024 r.
-
3395 zł + 23% VAT po 16.09.2024 r.
-
-
Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.
-
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 16.10.2024 r.
-
Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.
-
Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.
-
Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.
- Udział w Wydarzeniu obejmuje:
- utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
- przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.
§2
Postanowienia ogólne
-
Organizatorem Pakiet AML – nowe wytyczne i wyzwania w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).
-
Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.
-
Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.
-
„Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.
-
„Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.
-
Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.
-
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.
§3
Płatność i rezygnacja
- Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.
- Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.
- Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.
- Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.
- W przypadku rezygnacji do dn. 20.08.2024 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.
- W przypadku rezygnacji po dn. 20.08.2024 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.
- W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.
- W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.
- Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.
- Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
- Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
- Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.
Pakiet informacji organizacyjnych dla uczestników zostanie przesłany na kilka dni przed wydarzeniem na adresy mailowe podane przy zgłoszeniu.
Znajdziesz tam informacje o platformie, godzinie rozpoczęcia rejestracji, instrukcję logowania, informacje techniczne, aktualny program i kontakt do organizatora.
Poniżej garść informacji, z którymi warto zapoznać się wcześniej.
Informacje techniczne:
- Rekomendujemy używanie przeglądarek: Google Chrome lub Mozilla Firefox.
- Prosimy o sprawdzenie czy ustawienia i zabezpieczenia Twojego urządzenia nie blokują połączenia.
- W ustawieniu startowym Twój mikrofon i kamera będą wyłączone. Mikrofon odblokowujemy na życzenie uczestnika, możesz więc komunikować się głosowo z innymi uczestnikami oraz prelegentami, jak również poprzez chat.
- Jeżeli występują jakiekolwiek problemy techniczne (brak dźwięku/obrazu), w pierwszej kolejności proszę spróbować zamknąć kartę wydarzenia i dołączyć do pokoju szkoleniowego ponownie.
- Jeśli nadal występują problemy, pomoc uzyskasz pod numerem telefonu organizatora.
Instrukcja logowania:
- Przy realizacji wydarzeń korzystamy z platform ClickMeeting lub Zoom.
- Po wejściu w link otworzy się pokój szkoleniowy. W wyznaczone pola wpisz pełne imię, pełne nazwisko, nazwę firmy oraz adres mailowy, na który przesłaliśmy link do logowania. [W przypadku podania niepełnych/nieprawdziwych danych, utracisz możliwość uczestniczenia w wydarzeniu. Przypominamy również, że o ewentualnej zmianie uczestnika wydarzenia powinniśmy zostać poinformowani przed jego rozpoczęciem].
- Po wpisaniu wszystkich wymaganych przez platformę danych, kliknij aktywny przycisk Rejestruj.
- Na skrzynkę mailową otrzymałeś automatyczną wiadomość od organizatora (jeśli nie widzisz go w skrzynce odbiorczej, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM). Postępuj zgodnie ze wskazówkami. Dołączyłeś do wydarzenia, życzymy udanego szkolenia!
- W przypadku, gdyby wystąpiły problemy w powyższych etapach logowania, skontaktuj się z nami.
Dzień 1
8:45
Rejestracja Uczestników
9:00
Nowy Unijny Pakiet AML/CFT - kluczowe zmiany w regulacjach
- VI Dyrektywa AML – proces implementacji do przepisów krajowych i ich wpływ na instytucje finansowe oraz ich obowiązki
- Rozporządzenie AML – nowe obowiązki dla instytucji obowiązanych, zmiany w procedurach KYC i monitorowaniu transakcji oraz konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania nowych przepisów
- AMLA – omówienie roli, funkcji oraz instytucji podlegających pod nowy organ nadzorczy
- Unijny limit płatności gotówkowych – jak nowe regulacje wpłyną na operacje i obecne procedury?
![](https://mmcpolska.pl/wp-content/uploads/2023/10/mostowik110x110.png)
dr Michał Mostowik
Deloitte Legal
dr Michał Mostowik, Managing Associate, Deloitte Legal
![](https://mmcpolska.pl/wp-content/uploads/2023/10/merta-110x110-1.png)
Marta Merta
Doradztwo Regulacyjne dla Sektora Finansowego i FinTech, Deloitte Legal
Marta Merta, Radca prawny, Senior Associate, Doradztwo Regulacyjne dla Sektora Finansowego i FinTech, Deloitte Legal
Marta jest radcą prawnym i Senior Associate w zespole Doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego i FinTech w kancelarii Deloitte Legal. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Jest absolwentką prawa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz politologii na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Specjalizuje się i praktykuje w szczególności w obszarach związanych z usługami płatniczymi, przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), outsourcingiem regulowanym, tożsamością elektroniczną oraz ochroną konsumenta.
Posiada szerokie doświadczenie w zakresie doradztwa regulacyjnego, w tym przy wdrażaniu innowacyjnych usług finansowych oraz przeprowadzaniu audytów wewnętrznych rozwiązań i dokumentacji obejmujących kwestie związane z PSD, AML, eIDAS, czy DORA.
Uczestniczyła i reprezentowała podmioty sektora finansowego (takie jak banki, instytucje płatnicze, dostawcy świadczący wyłącznie usługę dostępu do rachunku, małe instytucje płatnicze, instytucje pożyczkowe) w licznych postępowaniach zarówno przed krajowymi, jak i zagranicznymi organami nadzoru (w tym KNF oraz UOKiK). Marta świadczy ponadto na rzecz tych podmiotów doradztwo prawne w zakresie bieżącej działalności, w tym w odniesieniu do realizacji wymogów związanych z raportowaniem, tworzeniem wzorców umownych, czy opracowywaniem i dostosowywaniem dokumentacji wewnętrznej.
Doświadczenie zdobywała w renomowanych kancelariach zajmujących się szeroko rozumianym rynkiem usług finansowych.
![](https://mmcpolska.pl/wp-content/uploads/2023/10/juraszczyk-110x110-1.png)
Karol Juraszczyk
Doradztwo Regulacyjne dla Sektora Finansowego i FinTech, Deloitte Legal
Karol Juraszczyk, Radca Prawny, Managing Associate, Doradztwo Regulacyjne dla Sektora Finansowego i FinTech, Deloitte Legal
Karol jest radcą prawnym, Managing Associate w Zespole Doradztwa Regulacyjnego dla Sektora Finansowego i FinTech. Specjalizuje się w regulacjach rynku finansowego, w szczególności prawie usług płatniczych, prawie bankowym, regulacjach dotyczących AML i ochrony danych osobowych. Reprezentuje klientów w postępowaniach licencyjnych i kontrolnych przed KNF. Doradza instytucjom finansowym w zakresie prawnych aspektów korzystania z nowych technologii (w tym AI), cyberbezpieczeństwa i outsourcingu regulowanego.
Karol jest związany z rynkiem finansowym od początku swojej kariery zawodowej. Doświadczenie zdobywał pracując w działach prawnych i compliance w domach maklerskich oraz instytucjach płatniczych. Przez ponad 6 lat współpracował z jedną z czołowych polskich kancelarii prawnych, realizując projekty w dziale FinTech. Uczestniczył w badaniach due diligence podmiotów działających na rynku finansowym oraz integracji post-transakcyjnej. Posiada doświadczenie w projektach dostosowania działalności do wymogów PSD2 i RODO.
Prelegent na licznych konferencjach i szkoleniach z zakresu regulacji rynku finansowego i ochrony danych osobowych. Wyróżniany w prestiżowym rankingu Legal 500 EMEA jako Key Lawyer i Recommended Lawyer w kategorii Banking & Finance.
10:30
Przerwa
10:45
Zmiany w Dyrektywie dotyczące Rejestrów Beneficjentów Rzeczywistych
- Nowe wymogi i zmiany dla instytucji obowiązanych
- Implementacja przepisów dotyczących rejestrów beneficjentów rzeczywistych
- Ochrona danych i zgodność z RODO
- Wyznaczanie i identyfikacja beneficjentów rzeczywistych zgodnie z AML Package
![](https://mmcpolska.pl/wp-content/uploads/2023/10/piotrjagodzinskibezta.png)
Piotr Jagodziński
Deloitte
Piotr Jagodziński, Senior Manager, Deloitte
12:15
Przerwa
12:15
Obowiązki i zadania AMLRO
- Rola AMLRO w zapewnianiu zgodności z przepisami AML/CFT
- Wymagania i kwalifikacje niezbędne dla funkcji AMLRO
- Najczęstsze wyzwania, przed którymi stają AMLRO
![](https://mmcpolska.pl/wp-content/uploads/2024/07/piatek110x110.png)
Dariusz Piątek
XTB
Dariusz Piątek, AML/CFT Manager, XTB
Dariusz Piątek jest ekspertem i wieloletnim praktykiem w zakresie AML/CFT. Koordynuje działania związane z realizacją programu AML/CFT w całej Grupie XTB na poziomie lokalnym i międzynarodowym. Swym działaniem obejmuje jurysdykcje europejskie jak również wykraczające poza nasz kontynent, wspierając przy tym lokalnych AML Oficerów.
Oprócz kwestii związanych z AML/CFT w swej 14-letniej praktyce m.in. współtworzył strategie ciągłości działania, zapobiegał wyciekowi danych, wdrażał e-commerce, zajmował się analityką operacji finansowych i prowizji zarządzając jednocześnie kluczowymi projektami.
Z wykształcenia matematyk, jest prawdziwym pasjonatem optymalizacji procesów biznesowych na styku z obszarem AML/CFT, a także wdrażania i konfiguracji systemów AMLowych, algorytmów transakcyjnych, czynników ryzyka i modułów sankcyjnych.
13:30
Przerwa lunchowa
14:15
Ocena ryzyka i zarządzanie ryzykiem AML oraz model 3 linii obrony w kontekście nowego rozporządzenia AML
- Metody i narzędzia oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy
- Identyfikacja i klasyfikacja ryzyka w różnych obszarach działalności instytucji finansowych
- Omówienie modelu 3 linii obrony i jego zastosowanie w zarządzaniu ryzykiem AML zgodnie z nowymi regulacjami
- Przykłady najlepszych praktyk w zarządzaniu zgodnością i minimalizacji ryzyk
![](https://mmcpolska.pl/wp-content/uploads/2024/07/kaczmarski110x110.png)
Michał Kaczmarski
Kaczmarski-Legal & Compliance Hub
Michał Kaczmarski, Kaczmarski-Legal & Compliance Hub
Michał Kaczmarski, doktor nauk prawnych, adwokat, przez wiele lat współpracował z firmami doradczymi tzw. Wielkiej Czwórki w ramach zespołów Audytu Śledczego (Forensic) lub Zarządzania Ryzykiem uczestnicząc w projektach obejmujących zagadnienia z obszaru prewencji, detekcji oraz badania przypadków nadużyć gospodarczych, w szczególności oszustw, korupcji, prania pieniędzy oraz naruszenia międzynarodowych sankcji gospodarczych przez osoby z grona kadry kierowniczej przedsiębiorstw. Michał pełnił też rolę compliance oficera w innowacyjnej firmie farmaceutycznej oraz prezesa Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków (KOWAL). Michał jest również adiunktem i kierownikiem Studiów Podyplomowych pt. Audyt Śledczy, Rachunkowość i Kontrola w SGH Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
15:45
Zakończenie I dnia
Dzień 2
08:45
Rejestracja Uczestników
9:00
Utrzymanie zgodności, raportowanie i komunikacja z GIIF, KNF oraz KAS
- Kluczowe obowiązki instytucji finansowych w zakresie sprawozdawczości
- Przykłady najczęstszych problemów i sposoby ich unikania
- Obowiązki związane z zawiadomieniami do GIIF w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – case study
![](https://mmcpolska.pl/wp-content/uploads/2023/10/lanc110x110.png)
Andrzej Lanc
Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
Andrzej Lanc, Stanowisko, Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
Radca prawny, absolwent prawa oraz historii na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów podyplomowych w SWPS w Warszawie. Ekspert w zakresie ochrony konsumenta, prawa usług płatniczych, prawa bankowości detalicznej, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Uczestniczył we wdrożeniach wszystkich kluczowych projektów branżowych w sektorze SKOK w ostatnich latach m.in. rachunki uśpione, PAD, PSD2.
AML Officer w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. Twórca procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy w Kasie Krajowej oraz standardów AML/CFT dla spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.
Reprezentuje SKOK w ogólnopolskich zespołach przy GIIF, KIR, ZBP.
Autor publikacji w czasopismach: “Pieniądze i więź”, “Prawo i więź”.
10:30
Przerwa
10:45
Sankcje i kontrola zgodnie z nowymi przepisami AML
- Przegląd sankcji za nieprzestrzeganie przepisów
- Przykłady przypadków naruszeń i ich konsekwencji
![](https://mmcpolska.pl/wp-content/uploads/2023/10/wyszumirski110x110.png)
Piotr Wyszumirski
SDZLEGAL Schindhelm
Piotr Wyszumirski, Radca prawny, Manager, SDZLEGAL Schindhelm
12:15
Przerwa
12:30
Przykłady wykorzystania narzędzi AI w praktyce AML
- Sposoby użycia aplikacji w kontekście identyfikacji klientów
- Integracja dokumentu mObywatel z istniejącymi systemami AML
- Przykłady najlepszych praktyk w implementacji cyfrowych narzędzi identyfikacyjnych
![](https://mmcpolska.pl/wp-content/uploads/2023/10/kanke110x110.png)
Zuzanna Kanke
Zuzanna Kanke, Adwokat, Certyfikowany AML Compliance Officer,
14:00
Przerwa lunchowa
14:45
Outsourcing procesów AML
- Omówienie wymagań prawnych dotyczących outsourcingu procedur KYC w świetle najnowszych regulacji
- Praktyczne aspekty i wyzwania w outsourcingu procesów KYC
![](https://mmcpolska.pl/wp-content/uploads/2024/07/lyczko110x110.png)
Łukasz Łyczko
PwC Legal
Łukasz Łyczko, Radca prawny, Senior Manager, PwC Legal
Łukasz odpowiada za zagadnienia z zakresu prawa bankowego, ubezpieczeniowego oraz ESG. Doradzał wielu instytucjom finansowym oraz podmiotom powiązanym z rynkiem finansowym w skomplikowanych projektach regulacyjnych dotyczących wdrożeń wytycznych i rekomendacji polskich i europejskich organów nadzoru. W charakterze eksperta doradza dla grup roboczych utworzonych przy Związku Banków Polskich, w tym grupy ds. zrównoważonych finansów oraz grupy ds. Taksonomii, wspierając w opracowaniu wyjaśnień interpretacyjnych dla sektora finansowego w zakresie regulacji ESG. Wykładowca studiów podyplomowych ESG na Uniwersytecie Warszawskim oraz autor publikacji z zakresu ESG. W codziennej praktyce prowadzi warsztaty z zakresu metodyki wdrażania regulacji ESG oraz zapewnia wsparcie regulacyjne przy wdrażaniu ujawnień ESG dla uczestników rynku finansowego.
![](https://mmcpolska.pl/wp-content/uploads/2024/07/frackowiak110x110.png)
Konrad Frąckowiak
PwC Legal
Konrad Frąckowiak, Senior Associate, PwC Legal
Konrad jest prawnikiem w zespole praktyki prawa bankowego PwC Legal. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz w prawie bankowym. Jego obszarem praktyki jest doradztwo regulacyjne na rzecz instytucji finansowych oraz podmiotów spoza rynku finansowego w zakresie strukturyzacji działalności instytucji obowiązanej w rozumieniu AML, a także doradztwo na rzecz banków w zakresie wdrażania rozwiązań dotyczących outsourcingu czynności bankowych. Posiada doświadczenie z faktycznej realizacji środków bezpieczeństwa finansowego dla jednego z największych banków komercyjnych w Unii Europejskiej. Konrad realizował także wiele projektów w zakresie implementacji innowacyjnych rozwiązań dotyczących identyfikacji i weryfikacji klienta, beneficjenta rzeczywistego oraz oceny ryzyka. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jest również absolwentem podyplomowych studiów menadżerskich w zakresie FinTech na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
15:45
Zakończenie II dnia
Jesteśmy online
Kontakt
Kontakt w sprawie uczestnictwa
![]( 4501, 4501, a-slepowronska-new, a-slepowronska-new.jpg, 36921, https://mmcpolska.pl/wp-content/uploads/2024/06/a-slepowronska-new.jpg, https://mmcpolska.pl/?attachment_id=4501, , 1, , , a-slepowronska-new, inherit, 4500, 2024-06-19 14:02:59, 2024-06-19 14:02:59, 0, image/jpeg, image, jpeg, https://mmcpolska.pl/wp-includes/images/media/default.png, 300, 300, Array)
Aneta Ślepowrońska
Senior Manager
Knowledge Brokers Department
+48 535900812 a.slepowronska@mmcpolska.plKontakt w sprawach merytorycznych
![]( 4552, 4552, dominikaczausz, dominikaczausz-1.jpg, 9259, https://mmcpolska.pl/wp-content/uploads/2024/06/dominikaczausz-1.jpg, https://mmcpolska.pl/?attachment_id=4552, , 1, , , dominikaczausz-2, inherit, 4540, 2024-06-20 10:51:03, 2024-06-20 10:51:03, 0, image/jpeg, image, jpeg, https://mmcpolska.pl/wp-includes/images/media/default.png, 110, 110, Array)